Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

[Смыслов Павел]

Здравствуйте. Вопрос следующий - ИП, деятельность по оквэд:
- 95.25 Ремонт часов и ювелирных изделий;
- 32.12.6 Изготовление ювелирных изделий и аналогичных изделий по индивидуальному заказу населения.
Реально осуществляется только изготовление изделий из сырья, которое приносит клиент.
Подскажите пожалуйста, нужны ли ПВК и личный кабинет на сайте росфинмониторинга?
Прочитал закон 115 и информационное письмо №50 от 2016 г. Там говорится только о купле-продаже, а не о договоре подряда.
Если не затруднит, прошу ответить хотя бы со ссылкой на статьи, а не просто "нужно", т.к. в законе не нашел указания на необходимость ПВК и личного кабинета в такой ситуации.

Прочитайте еще раз 50 письмо Росфинмониторинга, там не раз по тексту упоминается договор подряда. И по скольку в рамках этого договора осуществляются операции, связанные с куплей-продажей, нормы 115 закона распространяются и на такой договор.

[tronton]

Прочитайте еще раз 50 письмо Росфинмониторинга, там не раз по тексту упоминается договор подряда. И по скольку в рамках этого договора осуществляются операции, связанные с куплей-продажей, нормы 115 закона распространяются и на такой договор.

Павел, не вплоне понятно как такое может быть, если не принимать во внимание случаи добавления своего металла или камней. Они не используются вообще. И как тогда это согласуется с 18 пунктом письма №50, где говорится, что операции по договору подряда не подлежат контролю?

[Смыслов Павел]

Павел, не вплоне понятно как такое может быть, если не принимать во внимание случаи добавления своего металла или камней. Они не используются вообще. И как тогда это согласуется с 18 пунктом письма №50, где говорится, что операции по договору подряда не подлежат контролю?

На давальческий договор 115-ФЗ не распространяется. Если Вы на 100% уверены, что ни грамма металла или камней сами нигде не покупаете, не продаете, то 115 закон Вас обойдет стороной. Но, практика проверок, к сожалению, не всегда складывается в пользу таких мастерских, т.к. выясняется, что когда-то, что-то они все таки покупают, и продают.