Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

[Розетта]

Добрый день, Павел.
В ЛК Росфинмониторинга заполняю Опросный лист в Добровольном сотрудничестве.
Есть такой вопрос: Укажите максимальный размер стоимости одной единицы драгоценных металлов, драгоценных камней (ювелирных изделий, химических соединений, термопар, анодов, часов, посуды и т.д.) реализуемых Вашей организацией (ИП).
Здесь необходимо указать стоимость любого одного изделия, не зависимо от веса, которое реализовали покупателю. Верно? Спасибо.

[Смыслов Павел]

Добрый день, Павел.
В ЛК Росфинмониторинга заполняю Опросный лист в Добровольном сотрудничестве.
Есть такой вопрос: Укажите максимальный размер стоимости одной единицы драгоценных металлов, драгоценных камней (ювелирных изделий, химических соединений, термопар, анодов, часов, посуды и т.д.) реализуемых Вашей организацией (ИП).
Здесь необходимо указать стоимость любого одного изделия, не зависимо от веса, которое реализовали покупателю. Верно? Спасибо.

Здравствуйте!
Верно.
Вопрос с подвохом, т.к. если стоимость была 600 000 и более тыс рублей, должен был быть отчет.
Но и анкеты клиентов на 40 и 100 тыс. рублей.

[585era]

Добрый день! Подскажите пож-та.
1) Если пороговое значение превышено после оформления взаимозачёта (по уменьшению долга), это считается оплатой и надо подавать ФЭС 1ФМ? Если надо, то указывать это как операции с денежными средствами?
2) Отчёты 3-ФМ мы сдаём в течение 3-х дней, а на Вашем сайте, в разъяснениях написано, что отчёт 3-ФМ по ФРОМу можно сдать в течение 5 дней? А если он сдаётся как 3-ФМ, не возникнет потом вопросов по поводу 5-ти дней, о не своевременной подаче?

[Смыслов Павел]

Добрый день! Подскажите пож-та.
1) Если пороговое значение превышено после оформления взаимозачёта (по уменьшению долга), это считается оплатой и надо подавать ФЭС 1ФМ? Если надо, то указывать это как операции с денежными средствами?
2) Отчёты 3-ФМ мы сдаём в течение 3-х дней, а на Вашем сайте, в разъяснениях написано, что отчёт 3-ФМ по ФРОМу можно сдать в течение 5 дней? А если он сдаётся как 3-ФМ, не возникнет потом вопросов по поводу 5-ти дней, о не своевременной подаче?

1) да, надо подать, операция с денежными средствами.
2) ювелиры сдают отчеты 3ФМ в течение 5 рабочих дней. И это написано в нормативных актах, а уж только потом на моем сайте.

[585era]

1) да, надо подать, операция с денежными средствами.
2) ювелиры сдают отчеты 3ФМ в течение 5 рабочих дней. И это написано в нормативных актах, а уж только потом на моем сайте.

А при подаче 1-ФМ как с денежными средствами, указывать как наличные или безналичные? Ведь фактически передачи денег не было.

[Смыслов Павел]

А при подаче 1-ФМ как с денежными средствами, указывать как наличные или безналичные? Ведь фактически передачи денег не было.

Укажите безналичные. Или,если пройдет проверку, вообще не указывайте.

[585era]

Спасибо большое!

---------- Сообщение добавлено в 09:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:42 ----------


Добрый день. В процессе работы, мы столкнулись с тем, что некоторые организации по разному учитывают пороговое значение и подают ФЭС 1ФМ. Разъясните пож-та, какой вариант в каждом вопросе правильный?
1) по 1ФМ (отгрузки, оплаты):
Вариант А. Например, сумма отгрузок составила 700 т.р. и подаётся 1-ФМ. Затем следуют отгрузки ещё на 500т.р., но при этом ФЭС не подаётся, пока следующая сумма отгрузок не привысит 600т.р. Например добавится ещё отгрузка на 150т.р., получится что новые отгрузки составили 650т.р. и тогда подаётся ФЭС на эту сумму. Таким образом, получается, что «хвостик» 100т.р. от первой ФЭС теряется и в последующем накоплении отгрузок уже не участвует, так же и со второй ФЭС 50 т.р. и т.д.
Вариант Б. Например, сумма отгрузок составила 700т.р. и подаётся ФЭС. Затем следуют отгрузки ещё на 500т.р. и подаётся ФЭС, т.к. общая сумма превысила 1200т.р. – она и указывается в сведениях об операции – сумма операции 1200т.р. И так далее, по накопительной каждые 600т.р.
2) по 1ФМ (возвраты):
Вариант А. Например, сумма отгрузок 500т.р., затем возврат на 50т.р., потом отгрузка на 100т.р. По расчётам с контрагентом, получается общая сумма отгрузок за минусом возвратов 550т.р. и ФЭС не подается, пока не отгрузят ещё на 50т.р., чтобы было превышено пороговое значение 600т.р.
Вариант Б. Например, сумма отгрузок 500т.р., затем возврат на 50т.р., потом отгрузка на 100т.р. и подаётся 1ФМ, т.к. сумма самих отгрузок достигла 600т.р. Т.о. возвраты в данных расчётах не участвуют, а суммируются отдельно и когда общая сумма возвратов достигнет 600 т.р., тогда по ним подаётся ФЭС.

[Розетта]

Здравствуйте!
Верно.
Вопрос с подвохом, т.к. если стоимость была 600 000 и более тыс рублей, должен был быть отчет.
Но и анкеты клиентов на 40 и 100 тыс. рублей.

Добрый день. Спасибо, за ответ.