Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

[Джон Сноу]

Здравствуйте, Павел! Спасибо за ваши консультации. Интересно Ваше мнение по следующему вопросу. Как правильно направлять сообщения в РОСФИНМОНИТОРИНГ при операции возврат от покупателя. При получении возврата через спецсвязь мы указываем дату и номер товарной накладной контрагента, а датой отчета считаем дату прихода реестра спецсвязи (например тн000001 от 01.11.16, а к нам посылка пришла 17.11.16 и соответственно мы указываем реестр спецсвязи от 17 числа и в следующие 3 раб. дня после 17 числа отправляем сообщение) А что делать если контрагент привез возврат лично, либо товар пришел посылкой. Какие сведения указывать в сообщении помимо даты и номера тн клиента.

[Смыслов Павел]

Здравствуйте, Павел! Спасибо за ваши консультации. Интересно Ваше мнение по следующему вопросу. Как правильно направлять сообщения в РОСФИНМОНИТОРИНГ при операции возврат от покупателя. При получении возврата через спецсвязь мы указываем дату и номер товарной накладной контрагента, а датой отчета считаем дату прихода реестра спецсвязи (например тн000001 от 01.11.16, а к нам посылка пришла 17.11.16 и соответственно мы указываем реестр спецсвязи от 17 числа и в следующие 3 раб. дня после 17 числа отправляем сообщение) А что делать если контрагент привез возврат лично, либо товар пришел посылкой. Какие сведения указывать в сообщении помимо даты и номера тн клиента.

Коллега, Вы при получении ТН ставьте в ней дату фактического получения товара (справа внизу) - и от нее уже считайте 3 рабочих дня.

[Джон Сноу]

Коллега, Вы при получении ТН ставьте в ней дату фактического получения товара (справа внизу) - и от нее уже считайте 3 рабочих дня.

То есть, в сообщении следует указывать: ТН 0001 от 01.11.2016, поступила 17.11.2016, ТН 0002 от 02.11.2016, поступила 18.11.2016 (и отсчитывать от 18 числа 3 раб. дня), либо просто указывать номер товарной накладной контрагента и дату когда мы ее получили: ТН 0001 от 17.11.2016, ТН 0002 от 18.11.2016?

[Смыслов Павел]

То есть, в сообщении следует указывать: ТН 0001 от 01.11.2016, поступила 17.11.2016, ТН 0002 от 02.11.2016, поступила 18.11.2016 (и отсчитывать от 18 числа 3 раб. дня), либо просто указывать номер товарной накладной контрагента и дату когда мы ее получили: ТН 0001 от 17.11.2016, ТН 0002 от 18.11.2016?

Да, можно указать и так, как предлагаете: ТН 0001 от 01.11.2016 (поступила 17.11.2016), ТН 0002 от 02.11.2016 (поступила 18.11.2016) - это разумнее сделать в кратком описании документа