Показано с 1 по 10 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
Комбинированный просмотр
-
15.02.2016, 20:45 #1Новичок
- Регистрация
- 02.12.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 8
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 2 Репутация: 20 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Павел, то есть, если "накосячили" год назад, то не привлекут? – это я про срок давности привлечения
)
-
15.02.2016, 23:41 #2Старожил форума Член клуба
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Владимир, не привлекут. Но справедливости ради отмечу, что такие попытки - привлечь за пределами срока давности - случаются. В этом случае Вам нужно будет обжаловать штраф в суде (по этому вопросу есть правоприменительная практика).
Сообщение от Владимир мск
Павел, то есть, если "накосячили" год назад, то не привлекут? – это я про срок давности привлечения)Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
Ответить с цитированием
Социальные закладки