ИП и росфинмониторинг

[Максим 001]

Да 100 %. Интересуйтесь в пробирке.

И еще важно иметь сертификат. Который дается когда пройдешь обучение по финмониторингу.

Кто проходил и где можно их пройти кто знает ? кто проходил ?

[XanMarAl]

Да 100 %. Интересуйтесь в пробирке.

И еще важно иметь сертификат. Который дается когда пройдешь обучение по финмониторингу.

Кто проходил и где можно их пройти кто знает ? кто проходил ?

Обучение проводят учебные центры, которые имеют лицензию (смотреть обязательно, т.к много мошенников). Лично я обучалась в Новосибирске в " Сибирском банковском учебном центре" , обошлось мне это около 6 тыс.рублей. По окончании выдают свидетельство. Директора проходят однократно, подчинённые 1 раз в 3 года. Следить за изменением и дополнением в законах и проводить инструктаж с работниками 1 раз в год, записывая это в "журнал для обучения". Как то так... ( Может немного не в тему...это касается ООО)