Предусмотрена ли ответственность за непредставление (представление с нарушением срока) информации об операциях, подлежащих контролю, в Росфинмониторинг?

[Ляля]

Срок давности 1 год. Вопрос в том, когда должна была быть исполнена обязанность и не является правонарушение длящимся...
Нужно разбираться с конкретной ситуацией.

Спасибо большое!
Пример, отгрузили товар на сумму 600 тыс в 2015 году, сообщили с опозданием,в 1 день, либо допустили ошибку в сообщении, т.е. по данному нарушению если прошел срок давности-в данном случае 1 год, то привлечь к ответственности нас не могут, правильно я понимаю?
А еще вопрос: один договор, отгружаем товар: 12.01.2015 50 000 р, 20.01.2015 50 000 рублей, нужно ли сообщать об этой сделке накопительным способом когда сумма достигнет 600 000 рублей.
И еще вопрос: приобрели драгоценный металл: сообщили в финмониторинг об оплате за драг.металл, но не сообщили о получении металла, посчитав,что один раз уже по данной сделке сообщение было отправлено. Является ли это нарушением?

[Щеголихин Дмитрий]

Спасибо большое!
Пример, отгрузили товар на сумму 600 тыс в 2015 году, сообщили с опозданием,в 1 день, либо допустили ошибку в сообщении, т.е. по данному нарушению если прошел срок давности-в данном случае 1 год, то привлечь к ответственности нас не могут, правильно я понимаю?
А еще вопрос: один договор, отгружаем товар: 12.01.2015 50 000 р, 20.01.2015 50 000 рублей, нужно ли сообщать об этой сделке накопительным способом когда сумма достигнет 600 000 рублей.
И еще вопрос: приобрели драгоценный металл: сообщили в финмониторинг об оплате за драг.металл, но не сообщили о получении металла, посчитав,что один раз уже по данной сделке сообщение было отправлено. Является ли это нарушением?

В Вашем случае срок давности именно по указанному нарушению, скорее всего, истек. Но точно можно сказать только изучив документы и позицию надзорного органа.
По каждому конкретному договору операции суммируются для целей определения порогового значения 600 000.
Отчитываться нужно по операциям и с товаром и с денежными средствами.

[Ляля]

В Вашем случае срок давности именно по указанному нарушению, скорее всего, истек. Но точно можно сказать только изучив документы и позицию надзорного органа.
По каждому конкретному договору операции суммируются для целей определения порогового значения 600 000.
Отчитываться нужно по операциям и с товаром и с денежными средствами.

Спасибо большое!
Значит нарушение все-такие у нас-есть, но это абсурдно, сообщать об одной сделке дважды-оплата и предполагает получение товара.

[Щеголихин Дмитрий]

Спасибо большое!
Значит нарушение все-такие у нас-есть, но это абсурдно, сообщать об одной сделке дважды-оплата и предполагает получение товара.

Как бы ни было. таковы требования Росфинмониторинга.
Почитайте Письмо № 50 - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
Узнаете много интересного.