Показано с 1 по 10 из 632
Древовидный режим
-
10.04.2017, 13:25 #11
- Регистрация
- 29.11.2015
- Адрес
- Владивосток
- Сообщений
- 13
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Немножко не так, например, я физ.лицо, продаю ювелирный лом или золотосодержащие радиодетали организации. Продаю без договора, по закупочному акту. Организация платит мне на карту. Организация говорит, что когда сумма пройдет больше 500000-600000 р. , то они отчитаются по мне в росфинмониторинг. Якобы сделка повторяется и одни суммируют деньги. К тому же сделки совершаются без договора, может быть достаточно сопровождать сделку разовым договором купли-продажи? Тогда это будут отдельные сделки, каждая в рамках своего разового договора. И какова вероятность блокировки карты в случае если мне на карту будет поступать в месяц в общей сумме около 600 000 р.?
---------- Сообщение добавлено в 21:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:21 ----------
И существует ли список плановых проверок росфинмониторинга? Если есть, то где посмотреть? И росфинмониторинг имеет право проверить только один прошедший год?, так же как и пробирка?
Похожие темы
-
55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
от goldun в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17 -
Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытомОтветов: 0Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02 -
Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделийОтветов: 2Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24 -
Консультации, ответы на вопросы,обучение для специалистов ювелирной отрасли в июне
от 6carat в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07 -
Ответы на многие вопросы этого раздела
от Владимир П. в разделе Деловые консультацииОтветов: 0Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18
Социальные закладки