Немножко не так, например, я физ.лицо, продаю ювелирный лом или золотосодержащие радиодетали организации. Продаю без договора, по закупочному акту. Организация платит мне на карту. Организация говорит, что когда сумма пройдет больше 500000-600000 р. , то они отчитаются по мне в росфинмониторинг. Якобы сделка повторяется и одни суммируют деньги. К тому же сделки совершаются без договора, может быть достаточно сопровождать сделку разовым договором купли-продажи? Тогда это будут отдельные сделки, каждая в рамках своего разового договора. И какова вероятность блокировки карты в случае если мне на карту будет поступать в месяц в общей сумме около 600 000 р.?

---------- Сообщение добавлено в 21:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:21 ----------


И существует ли список плановых проверок росфинмониторинга? Если есть, то где посмотреть? И росфинмониторинг имеет право проверить только один прошедший год?, так же как и пробирка?