Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений

[Смыслов Павел]

Павел, при отправке сообщения ОК. О дате операции написано в письме 50 подробно, а вот дату выявления как -то не уточнили, как Вы считаете если я в ПВК пропишу, что считать "Датой выявления" лишние вопросы снимутся?

"Датой выявления операции, сделки по скупке, купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, Индивидуальный предприниматель считает дату получения товарной накладной, надлежащим образом оформленной (подписанную как продавцом, так и покупателем)." Сразу поясню, что мы оформляем накладную подписываем и отправляем ее покупателю (завод) и уже почтой получаем , подписанную покупателем.

Стрекоза - дата выявления - понятие характерное для необычных операций, для операций обязательного контроля она особой роли не играет.

[Стрекоза]

Стрекоза - дата выявления - понятие характерное для необычных операций, для операций обязательного контроля она особой роли не играет.

Не могу с этим согласиться, дата операции (например товарная накладная создана 06 июня и отправлена вместе с товаром на завод, получена нами обратно с подписью покупателя 16 июня), в этом случае "дата операции" в сообщении укажем 06 июня, а дату выявления 16 июня, в случае проверки это послужит обоснованием того, что мы не нарушили сроки подачи операций, подлежащих ОК, т.к. во-первых зафиксировали дату получения документа и во-вторых об этом написали в ПВК.

[Смыслов Павел]

Не могу с этим согласиться, дата операции (например товарная накладная создана 06 июня и отправлена вместе с товаром на завод, получена нами обратно с подписью покупателя 16 июня), в этом случае "дата операции" в сообщении укажем 06 июня, а дату выявления 16 июня, в случае проверки это послужит обоснованием того, что мы не нарушили сроки подачи операций, подлежащих ОК, т.к. во-первых зафиксировали дату получения документа и во-вторых об этом написали в ПВК.

Указывайте. И получите штраф...

[Стрекоза]

Указывайте. И получите штраф...

Заинтриговали, почему?

[Смыслов Павел]

Заинтриговали, почему?

Потому что по операциям подлежащим обязательному контролю срок сдачи 3 рабочих дня с момента совершения, но не выявления операций.

[Стрекоза]

Павел, у нас в договоре написано, что в момент поступления сырья (товара) на склад обязательства по поставке считаются выполненными.
Когда нужно отправить сообщение, в момент отправки товара (даже если ТН не подписана покупателем)? или после подписания покупателем, просить чтобы в этот день направляли скан по электронке ( хотя человеческий фактор никто не отменял)? или все таки при получении реального документа почтой? какая практика?

[Смыслов Павел]

Павел, у нас в договоре написано, что в момент поступления сырья (товара) на склад обязательства по поставке считаются выполненными.
Когда нужно отправить сообщение, в момент отправки товара (даже если ТН не подписана покупателем)? или после подписания покупателем, просить чтобы в этот день направляли скан по электронке ( хотя человеческий фактор никто не отменял)? или все таки при получении реального документа почтой? какая практика?

Просите покупателя присылать Вам дату подписания им ТН, считать нужно от нее.