Показано с 1 по 10 из 31
Комбинированный просмотр
-
12.04.2016, 17:31 #1Старожил форума Член клуба
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Порядок проведения идентификации
Озадачил этим вопросом Росфинмониторинг - направил им письмо. Как ответят, я дополнительно отпишусь.
Сообщение от Ирина ЮС
Но по практике могу сказать, что инспектор ГИПН может не согласиться с ответом РФМ по частному запросу и может привести свои доводы...Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
-
13.04.2016, 04:03 #2Новичок
- Регистрация
- 06.04.2016
- Адрес
- Южно-Сахалинск
- Сообщений
- 6
- Поблагодарил(а)
- 3
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Порядок проведения идентификации
Спасибо, буду ждать. Сообщение от Смыслов Павел
Попробую и я написать запрос в ГИПН.
Ответить с цитированиемПохожие темы
-
Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
от Смыслов Павел в разделе ПАВЕЛ СМЫСЛОВ: консультации по финмониторингу и ПОД/ФТОтветов: 101Последнее сообщение: 24.03.2020, 19:59 -
Порядок ввоза/вывоза ювелирных изделий из России в Республику Крым
от SilverManager в разделе Таможенные вопросыОтветов: 0Последнее сообщение: 22.04.2015, 15:30 -
лист проведения инструктажей
от kuzzzya в разделе ФинмониторингОтветов: 5Последнее сообщение: 05.04.2015, 10:10
Социальные закладки