ИП и росфинмониторинг

[Стрекоза]

А если будет проверка и они запросят анкеты на проверенных и мы вместо 500 предоставим только 10, не будет ли это нарушением?

Я конечно тоже понимаю, что ситуация абсурдна, но РФМ нам рекомендует поступать именно так. Что касается нарушения формулировка звучит так "Общее количество клиентов- юр. лиц, ип и физ.лиц, в отношении которых проведена проверка" именно проверка, а не идентификация (т.е. нет обязанности заполнять Анкету клиента с необходимыми данными как по клиенту так и служебной части Анкеты) т.е. проверить могли по ФИО, по паспортным данным на нахождение клиента в Перечнях и Решениях, клиент там не обнаружили и обслужили

[Смыслов Павел]

Я конечно тоже понимаю, что ситуация абсурдна, но РФМ нам рекомендует поступать именно так. Что касается нарушения формулировка звучит так "Общее количество клиентов- юр. лиц, ип и физ.лиц, в отношении которых проведена проверка" именно проверка, а не идентификация (т.е. нет обязанности заполнять Анкету клиента с необходимыми данными как по клиенту так и служебной части Анкеты) т.е. проверить могли по ФИО, по паспортным данным на нахождение клиента в Перечнях и Решениях, клиент там не обнаружили и обслужили

Примерно именно так и мотивирует свои доводы Росфинмониторинг на эту тему.

[Евгения Евгения]

Я это все в какой то мере понимаю. но зачем мне спрашивать паспорт или просто ФИО у бабушки, которая пришла купить серебряный крестик за 200 рублей. А в общий список проверенных клиентов ее как выходит включать надо.

---------- Сообщение добавлено в 12:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:29 ----------


и как можно доказать что ты проверял человека, если ни какого подтверждения предоставить не можешь?

---------- Сообщение добавлено в 13:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:33 ----------


Павел, подскажите еще пожалуйста по поводу добровольного сотрудничества для ювелиров. Я просмотрела Ваше видео в принципе как что делать мне все понятно. У меня остался один вопрос мы на ЕНВД, у нас нет кассовых чеков за прошлые года, мы не сможем подсчитать количества клиентов, мы не платим налога с доходов, поэтому заполнить данную графу нам будет проблематично, за прошлый год мы конечно можем подсчитать, но ни за 15, ни за 16 года не сможем. Как нам в этом случае заполнить данный опросник?

[Стрекоза]

Я это все в какой то мере понимаю. но зачем мне спрашивать паспорт или просто ФИО у бабушки, которая пришла купить серебряный крестик за 200 рублей. А в общий список проверенных клиентов ее как выходит включать надо.
Можете и не спрашивать, но включить ее в список клиентов должны.

---------- Сообщение добавлено в 12:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:29 ----------


и как можно доказать что ты проверял человека, если ни какого подтверждения предоставить не можешь?
Когда РФМ начнет проверять количество клиентов указанных в отчете, тогда и узнаем, как это они будут делать.

---------- Сообщение добавлено в 13:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:33 ----------


Павел, подскажите еще пожалуйста по поводу добровольного сотрудничества для ювелиров. Я просмотрела Ваше видео в принципе как что делать мне все понятно. У меня остался один вопрос мы на ЕНВД, у нас нет кассовых чеков за прошлые года, мы не сможем подсчитать количества клиентов, мы не платим налога с доходов, поэтому заполнить данную графу нам будет проблематично, за прошлый год мы конечно можем подсчитать, но ни за 15, ни за 16 года не сможем. Как нам в этом случае заполнить данный опросник?

Ну и простите выскажусь по поводу добровольного сотрудничества, если не права Павел меня поправит. Вряд ли РФМ нужны ваши данные за 2015-2016 гг, хотя в ЛК Вопросника с новыми периодами нет. А посчитать вполне возможно, даже если не выдавали товарных чеков, вы же ведете учет изделий, которые продаете примерно плюс/минус можно определить.

[Евгения Евгения]

Ну и простите выскажусь по поводу добровольного сотрудничества, если не права Павел меня поправит. Вряд ли РФМ нужны ваши данные за 2015-2016 гг, хотя в ЛК Вопросника с новыми периодами нет. А посчитать вполне возможно, даже если не выдавали товарных чеков, вы же ведете учет изделий, которые продаете примерно плюс/минус можно определить.

Когда я просматривала видео по данному вопроснику там были вопросы за 15 и 16 года. Поэтому и спрашиваю. А плюс минус, от балды это будут не корректные ответы, да и которые мы ни чем подтвердить не сможем.

[Смыслов Павел]

Я это все в какой то мере понимаю. но зачем мне спрашивать паспорт или просто ФИО у бабушки, которая пришла купить серебряный крестик за 200 рублей. А в общий список проверенных клиентов ее как выходит включать надо.

---------- Сообщение добавлено в 12:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:29 ----------


и как можно доказать что ты проверял человека, если ни какого подтверждения предоставить не можешь?

---------- Сообщение добавлено в 13:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:33 ----------


Павел, подскажите еще пожалуйста по поводу добровольного сотрудничества для ювелиров. Я просмотрела Ваше видео в принципе как что делать мне все понятно. У меня остался один вопрос мы на ЕНВД, у нас нет кассовых чеков за прошлые года, мы не сможем подсчитать количества клиентов, мы не платим налога с доходов, поэтому заполнить данную графу нам будет проблематично, за прошлый год мы конечно можем подсчитать, но ни за 15, ни за 16 года не сможем. Как нам в этом случае заполнить данный опросник?

Не надо Вам никого проверять до пороговых значений в 40 и 100 тыс. рублей. Просто считайте их как количество и вставляйте в отчет. Ну а как посчитать клиентов Вам выше подсказали.

---------- Сообщение добавлено в 18:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:40 ----------

Когда я просматривала видео по данному вопроснику там были вопросы за 15 и 16 года. Поэтому и спрашиваю. А плюс минус, от балды это будут не корректные ответы, да и которые мы ни чем подтвердить не сможем.

Опросник делали не с целью получить от Вас точные цифры, там другое важнее - правильность ведения ПОД/ФТ.

[Евгения Евгения]

Если мы укажем примерные цифры и примерное количество человек, то это подойдет?

[Смыслов Павел]

Если мы укажем примерные цифры и примерное количество человек, то это подойдет?

вполне подойдет