Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 48 из 71 ПерваяПервая ... 3844454647484950515258 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 701
  1. #471
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Oksana_2005 Посмотреть сообщение
    1. Отчет в рознице суммарно по всем клиентам или 600 тыс. по одному клиенту?
    Курьерская служба доставляет товар, а деньги перечисляет компания ,которая предоставляет нам услуги по приему платежей от розничных покупателей по агентскому договору. Как в данном случае мы должны отчитаться за поступление денег?
    600 тыс. считается в рамках одного договора с одним контрагентом. По агентскому договору отчеты в Росфинмониторинг сдает Агент, Принципал не отчитывается. И Вы мало пишите сведений о том, что у Вас за "агентский" договор. Если под "агентским" Вы понимаете просто по сбору платежей, а в сделке Вы выступаете продавцом, то отчеты передаете по мере поступления денег - при этом опять же, если у Вас продаж свыше 600 тыс одному покупателю нет, то и отчет Вы не сдаете.
    Ваша схема работы в принципе противоречит 115-ФЗ, ведь как Вы идентификацию клиентов проводите? Я уже не говорю о том, что работа интернет магазинов по продаже ювелирки все еще под огромным вопросом.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  2. #472
    Пользователь Член клуба Аватар для Сергей Зайцев
    Регистрация
    03.07.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    46
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 13
    Репутация: 130 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Вот почитал я эту ветку, про финмониторинг, противодействие и т.д.и т.п. И думаю, как я правильно сделал, что из ювелирки свалил. Мне работать надо, а не в бумагах рыться, а чиновников пора на укладку асфальта всем скопом. Ну это так... крик души

  3. #473
    Новичок
    Регистрация
    06.03.2017
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    1
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Коллеги, здравствуйте, подскажите пожалуйста, если были продажи по РАЗНЫМ договорам одной фирме(продажа от ИП к ООО) в одном учетном периоде (2017 год) и сумма общая превысила 600 тыс, нужно ли подавать сообщение в Росфинмониторинг(еще раз подчеркиваю-договоры разные!)?

  4. #474
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Надежда Билетеева Посмотреть сообщение
    Коллеги, здравствуйте, подскажите пожалуйста, если были продажи по РАЗНЫМ договорам одной фирме(продажа от ИП к ООО) в одном учетном периоде (2017 год) и сумма общая превысила 600 тыс, нужно ли подавать сообщение в Росфинмониторинг(еще раз подчеркиваю-договоры разные!)?
    В этом случае не подаете.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  5. #475
    Местный Член клуба
    Регистрация
    05.07.2012
    Сообщений
    146
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 74
    Репутация: 630 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    В этом случае не подаете.
    Но приготовьтесь отвечать - почему у вас в одном учетном периоде с одной и той-же фирмой несколько идентичных договоров. Специально разбиваете? Подозрительно...

  6. #476
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от ЮрьСаныч Посмотреть сообщение
    Но приготовьтесь отвечать - почему у вас в одном учетном периоде с одной и той-же фирмой несколько идентичных договоров. Специально разбиваете? Подозрительно...
    Видел договоры, в которых было написано: "договор прекращает свое действие при достижении суммы отгрузок 599 999 рублей". Мрак.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  7. #477
    Новичок
    Регистрация
    19.02.2017
    Адрес
    Армавир
    Сообщений
    5
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Здравствуйте, Павел. Подскажите, отправил отчеты, впервые и сразу все. Но по ошибке заполнял отчеты не с 31.07.2013, а с 01.01.2014. Как их аннулировать или что делать дальше?

  8. #478
    Новичок
    Регистрация
    04.04.2017
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    9
    Поблагодарил(а)
    6
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, если ИП осуществляет оптовую и розничную торговлю изделиями из серебра собственного производства, то при заполнении квартального отчета 3-ФМ нужно ли считать всех клиентов-физ. лиц в рознице или тех, кто покупал на 40000 и более при расчете наличными? Мне еще не понятен момент, куда прибавлять клиентов-ипешников : к количеству клиентов-организаций или к физ. лицам при подсчете для оптовой торговли?

  9. #479
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Yuriy Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Павел. Подскажите, отправил отчеты, впервые и сразу все. Но по ошибке заполнял отчеты не с 31.07.2013, а с 01.01.2014. Как их аннулировать или что делать дальше?
    Здравствуйте! Аннулировать не нужно. Просто досдайте сейчас то, чего не сдали ранее.

    ---------- Сообщение добавлено в 20:23 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:23 ----------


    Цитата Сообщение от ЛаЛюдмила Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, если ИП осуществляет оптовую и розничную торговлю изделиями из серебра собственного производства, то при заполнении квартального отчета 3-ФМ нужно ли считать всех клиентов-физ. лиц в рознице или тех, кто покупал на 40000 и более при расчете наличными? Мне еще не понятен момент, куда прибавлять клиентов-ипешников : к количеству клиентов-организаций или к физ. лицам при подсчете для оптовой торговли?
    Считать нужно в ФЭС 3 ФМ всех-всех клиентов, вне зависимости от суммы покупки. ИП = ФЛ.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  10. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    ЛаЛюдмила (06.04.2017)

  11. #480
    Новичок
    Регистрация
    15.02.2017
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    1
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Добрый день! При оценке в кабинете РФМ получили высокий уровень оценки, т.к. не отправляли сообщения по проверке клиентов, отчеты уже все отправлены и приняты РФМ, написали объяснение. Оценка до сих пор высокая. Что с этим можно сделать и какие могут быть от этого последствия?

Страница 48 из 71 ПерваяПервая ... 3844454647484950515258 ... ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
О проекте
Форум ювелиров Ювелир.NET - ведущий интернет-ресурс для специалистов ювелирной торговли и производства. Форум стал широко известен в ювелирной отрасли благодаря разделу "Черный список ювелирной отрасли" и разделу "Ювелирная торговля: благонадежность клиентов, рекомендации" в целом.
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / / ЮвелирТех
Журнал-каталог для специалистов ювелирной торговли и производства expojeweller.ru
Яндекс.Метрика www.megastock.ru