Показано с 1 по 10 из 42
Древовидный режим
-
30.05.2016, 19:51 #23
- Регистрация
- 07.03.2016
- Адрес
- Тольятти
- Сообщений
- 53
- Поблагодарил(а)
- 5
- Получено благодарностей: 20 Репутация: 193 [+/-]
Re: Новости ломбардного бизнеса
Утвержден порядок представления кредитными и некредитными финансовыми организациями информации о фактах отказа от проведения операций с "нежелательными организациями"
Постановление Правительства РФ от 25.05.2016 N 461
"Об утверждении Правил представления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации о фактах отказа от проведения операций с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которых является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации"
Информация о фактах отказа от проведения операций с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которых является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, предоставляется в Росфинмониторинг не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения об отказе в проведении операции. В случае, если организации требуется получить соответствующую информацию из своего филиала (иного обособленного подразделения), срок предоставления информации увеличивается до 4 дней. Кроме того, организация по согласованию с Росфинмониторингом может определить перечень своих филиалов (иных обособленных подразделений), которые вправе самостоятельно предоставлять указанную информацию.
Информация предоставляется в виде сообщения в электронной форме (электронного сообщения), подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя организации или специально уполномоченного им лица через электронный кабинет организации на сайте Росфинмониторинга в сети "Интернет". Устанавливаются требования к содержанию передаваемого сообщения. По согласованию с Росфинмониторингом сообщения могут передаваться на магнитном, оптическом или цифровом носителе с сопроводительным письмом.
Росфинмониторинг при получении информации осуществляет проверку сообщения и не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сообщения, размещает квитанцию о приеме электронного сообщения либо уведомление об отказе в приеме сообщения.
В случае получения отказа в приеме электронного сообщения организация повторно направляет сообщение в порядке, установленном для направления первоначального сообщения.
Направляемые организациями сообщения, квитанции о приеме электронного сообщения, уведомления об отказе в приеме сообщений подлежат хранению организациями в электронном виде не менее 5 лет.
Организации, нарушившие порядок предоставления информации, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
Постановление вступает в силу с 1 сентября 2016 года, за исключением отдельных положений, для которых установлен иной срок вступления в силу.
Федеральной службе по финансовому мониторингу обеспечить до 22 августа 2016 г. разработку и принятие нормативных правовых актов, предусмотренных Правилами, утвержденными настоящим постановлением.
В случае, если в правилах внутреннего контроля Ломбарда разработана программа представления информации в Уполномоченный орган, рекомендую дополнить программу положениями Постановления Правительства РФ от 25.05.2016 N 461.
Похожие темы
-
Диверсификация бизнеса
от DEL в разделе Деловые консультацииОтветов: 10Последнее сообщение: 22.05.2018, 11:53 -
Продажа бизнеса
от nadewda23 в разделе Продажа - покупка бизнесаОтветов: 0Последнее сообщение: 23.06.2012, 14:45 -
Новости форума
от DEL в разделе о портале uvelir.infoОтветов: 0Последнее сообщение: 12.04.2011, 19:38 -
Покупка/продажа ломбардного лома (золото)
от Goldo в разделе Ювелирные изделияОтветов: 0Последнее сообщение: 16.11.2009, 18:08 -
Автоматизация ювелирного бизнеса
от Philatoff в разделе Бухгалтерский учет и автоматизацияОтветов: 2Последнее сообщение: 16.04.2009, 21:51
Социальные закладки