Показано с 1 по 10 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
Комбинированный просмотр
-
09.01.2017, 10:51 #1Пользователь
- Регистрация
- 12.04.2016
- Адрес
- Уфа
- Сообщений
- 86
- Поблагодарил(а)
- 50
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Добрый день! Скажите пожалуйста, когда Росфинмониторинг отправляет информационные сообщения, нужно ли как-то подтверждать получение этого сообщения ответным письмом? Или это происходит автоматически при открытии и загрузки этого письма?
-
09.01.2017, 12:41 #2Старожил форума Член клуба
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Не нужно подтверждать получение ответным письмом. РФМ сам увидит, если понадобится, читали ли Вы его письмо или нет.
Сообщение от Гульназ
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Гульназ (09.01.2017)
-
09.01.2017, 14:11 #3Пользователь Член клуба
- Регистрация
- 14.12.2015
- Адрес
- Пенза
- Сообщений
- 91
- Поблагодарил(а)
- 9
- Получено благодарностей: 32 Репутация: 298 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
В отличие от Перечней террористов, нет подтвержденных практикой сведений, что Росфин отслеживает непосредственный вход на вкладку "Информационные сообщения Росфинмониторинга" и скачивание файлов в этой вкладке. Сообщение от Гульназ
Но, помните, что Росфином фиксируется факт входа в ЛК. Так что если после размещения сведений о замораживании (блокировке), вы не входили в ЛК пару дней, это уже основание говорить о нарушении пп. 6 п. 1 ст. 7 115-ФЗ.Консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ, разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ
www.dogma58.com
Ответить с цитированием
Социальные закладки