ИП и росфинмониторинг

[Oksana_2005]

На недавнем (10.09.15) вебинаре, проводимом одним учебным центром ФКД Консалт представитель ГИПН сказал,что если эти отчеты нулевые,то подавать их нет смысла. Вот кто прав? все противоречат друг другу.

[Смыслов Павел]

На недавнем (10.09.15) вебинаре, проводимом одним учебным центром ФКД Консалт представитель ГИПН сказал,что если эти отчеты нулевые,то подавать их нет смысла. Вот кто прав? все противоречат друг другу.

10.09 этот семинар проводил как раз я + инспектор ГИПН (Шведов А.Н). Сдача этого отчета - прямое требование 115-ФЗ. Я как раз сказал выше о том, что ГИПН закрывала глаза на это (она этот документ вообще не спрашивает), но сейчас будет форма и ситуация в корне изменится.

[Oksana_2005]

подскажите, пожалуйста, в личном кабинете есть раздел " 3484-У" и первый пункт там " Заполнить форму об операциях, подлежащих обязательному контролю". Это замена сообщения 4-СПД ? Мы только сегодня отправили сообщение 4-СПД. Когда начнет работать или уже начала работать новая форма отчетности ФЭС ?

[Смыслов Павел]

подскажите, пожалуйста, в личном кабинете есть раздел " 3484-У" и первый пункт там " Заполнить форму об операциях, подлежащих обязательному контролю". Это замена сообщения 4-СПД ? Мы только сегодня отправили сообщение 4-СПД. Когда начнет работать или уже начала работать новая форма отчетности ФЭС ?

3484-У - это не для ювелиров, а для не кредитных финансовых организаций (страховые компании, микрофинансовые, ломбарды и другие).
Нам регулярно поступают вопросы о том, когда же ювелиры смогут сдавать отчетность в Росфинмониторинг по новым формам ФЭС согласно Приказа Росфинмониторинга №110 от 22.04.2015 г.
Указанный приказ вступил в силу, но форм к нему до сих пор еще не появилось, поэтому указанные организации временно предоставляют информацию в уполномоченный орган по старым формам 4-СПД.
По сведениям одного нашего источника, близкого к структуре Росфинмониторинга, новые ФЭС появятся ориентировочно в конце октября 2015 года.

---------- Сообщение добавлено в 17:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:02 ----------

10.09 этот семинар проводил как раз я + инспектор ГИПН (Шведов А.Н). Сдача этого отчета - прямое требование 115-ФЗ. Я как раз сказал выше о том, что ГИПН закрывала глаза на это (она этот документ вообще не спрашивает), но сейчас будет форма и ситуация в корне изменится.

Что касается отчетов 1 раз в 3 месяца.
расставим все точки над "i".
Статьей 7 115 ФЗ предусмотрена обязанность организаций "не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган в порядке, установленном Правительством Российской Федерации..." (п. 1, пп. 7 указанной нормы).
Росфинмониторинг разъяснил как временно предоставлять такую отчетность ( Информационное письмо № 45 от 10 июня 2015 г.): Информацию о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества до начала применения соответствующих форматов ФЭС 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ необходимо представлять в электронном виде на машинном носителе информации с сопроводительным письмом, подписанном руководителем организации, индивидуальным предпринимателем, и скрепленном печатью организации, индивидуального предпринимателя (при наличии), заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо нарочным непосредственно в Росфинмониторинг. При этом представляемая в свободной форме информация должна содержать следующие сведения: идентификационные данные субъекта, представляющего информацию, дата проведения проверки, период, за который проведена проверка; количество проверенных клиентов (физических и юридических лиц), количество лиц, в отношении которых такие меры применены (при наличии таких лиц – идентификационные данные таких лиц, а также сведения о размере и структуре замороженных (заблокированных) активов); количество лиц, в отношении которых меры по замораживанию блокированию должны были применяться, но не применялись (при наличии таких лиц – их идентификационные данные, а также сведения о причинах неприменения таких мер).

Ломбарды, например, уже сдают такие отчеты в электронном виде через 3484-У Личного кабинета. Для ювелиров форму ждем в октябре.