Предусмотрена ли ответственность за непредставление (представление с нарушением срока) информации об операциях, подлежащих контролю, в Росфинмониторинг?

[Ляля]

В Вашем случае срок давности именно по указанному нарушению, скорее всего, истек. Но точно можно сказать только изучив документы и позицию надзорного органа.
По каждому конкретному договору операции суммируются для целей определения порогового значения 600 000.
Отчитываться нужно по операциям и с товаром и с денежными средствами.

Спасибо большое!
Значит нарушение все-такие у нас-есть, но это абсурдно, сообщать об одной сделке дважды-оплата и предполагает получение товара.

[Щеголихин Дмитрий]

Спасибо большое!
Значит нарушение все-такие у нас-есть, но это абсурдно, сообщать об одной сделке дважды-оплата и предполагает получение товара.

Как бы ни было. таковы требования Росфинмониторинга.
Почитайте Письмо № 50 - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
Узнаете много интересного.