Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 36 из 71 ПерваяПервая ... 2632333435363738394046 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 701
  1. #351
    Пользователь Аватар для zadikyandiamond
    Регистрация
    14.03.2011
    Адрес
    КУБАНЬ
    Сообщений
    40
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 4
    Репутация: 40 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    для чего их, считать нужно?

  2. #352
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от zadikyandiamond Посмотреть сообщение
    для чего их, считать нужно?
    О, это риторический вопрос! РФМ сказал нужно считать всех, значит нужно всех.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  3. #353
    Пользователь Аватар для zadikyandiamond
    Регистрация
    14.03.2011
    Адрес
    КУБАНЬ
    Сообщений
    40
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 4
    Репутация: 40 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    с какой целью? считать покупателей?

  4. #354
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от zadikyandiamond Посмотреть сообщение
    с какой целью? считать покупателей?
    Ну Росфинмониторингу нужно знать, не было ли лиц из Перечня среди Ваших клиентов.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  5. #355
    Пользователь Аватар для zadikyandiamond
    Регистрация
    14.03.2011
    Адрес
    КУБАНЬ
    Сообщений
    40
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 4
    Репутация: 40 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    где это написано? такой рекомендации нет? по крайней мере уже.

  6. #356
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от zadikyandiamond Посмотреть сообщение
    где это написано? такой рекомендации нет? по крайней мере уже.
    52 письмо Росфинмониторинга посвящено этому вопросу.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  7. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Zamekb (07.10.2016)

  8. #357
    Новичок
    Регистрация
    06.10.2016
    Адрес
    Саров
    Сообщений
    1
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Павел, разъясните, пожалуйста: как мы можем проверить покупателя (подсчитанного чисто по чекам, если их покупка не превышает пороговой суммы) по перечню, если не проводим по нему идентификации и фамилия нам неизвестна? Или мы все равно обязаны просить паспорт при любой покупке в ювелирном магазине?

  9. #358
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Ус Сергей Посмотреть сообщение
    Павел, разъясните, пожалуйста: как мы можем проверить покупателя (подсчитанного чисто по чекам, если их покупка не превышает пороговой суммы) по перечню, если не проводим по нему идентификации и фамилия нам неизвестна? Или мы все равно обязаны просить паспорт при любой покупке в ювелирном магазине?
    Да никак Вы не можете проверить его, да и не нужно это делать до пороговых значений. Росфинмониторингу просто зачем то нужно количество клиентов. Полностью разделяю Ваше недоумение.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  10. 3 пользователей сказали cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (07.10.2016),Zamekb (07.10.2016),Ус Сергей (06.10.2016)

  11. #359
    Новичок
    Регистрация
    23.11.2015
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    18
    Поблагодарил(а)
    18
    Получено благодарностей: 1
    Репутация: 10 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Павел, Здравствуйте. Если ИП не сдал ни одного отчета 3-ФМ за период своей деятельности (с 2014 года), сейчас озаботился этим. Как лучше поступить, чтобы было меньше наказание в случае проверок, сдать все сообщения о проверках сейчас , или сдать только о проверке за прошлый квартал? Если сдаем только о проверке за прошлый квартал, указывать ли дату предыдущей проверки (т.е. она была - но сообщение не подавали), или не указывать ее совсем? Спасибо.

  12. #360
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Zamekb Посмотреть сообщение
    Павел, Здравствуйте. Если ИП не сдал ни одного отчета 3-ФМ за период своей деятельности (с 2014 года), сейчас озаботился этим. Как лучше поступить, чтобы было меньше наказание в случае проверок, сдать все сообщения о проверках сейчас , или сдать только о проверке за прошлый квартал? Если сдаем только о проверке за прошлый квартал, указывать ли дату предыдущей проверки (т.е. она была - но сообщение не подавали), или не указывать ее совсем? Спасибо.

    Здравствуйте! Сдайте все ФЭС 3-ФМ сейчас. В такой же ситуации как и Вы многие ИП, сдают с опозданием.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  13. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Zamekb (07.10.2016)

Страница 36 из 71 ПерваяПервая ... 2632333435363738394046 ... ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
О проекте
Форум ювелиров Ювелир.NET - ведущий интернет-ресурс для специалистов ювелирной торговли и производства. Форум стал широко известен в ювелирной отрасли благодаря разделу "Черный список ювелирной отрасли" и разделу "Ювелирная торговля: благонадежность клиентов, рекомендации" в целом.
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / / ЮвелирТех
Журнал-каталог для специалистов ювелирной торговли и производства expojeweller.ru
Яндекс.Метрика www.megastock.ru