Предусмотрена ли ответственность за непредставление (представление с нарушением срока) информации об операциях, подлежащих контролю, в Росфинмониторинг?

[Смыслов Павел]

Я не соглашусь с тем, что ювелиры прячут голову в песок. То же 50 письмо РФМ - это индикатор того, что РФМ и Палата устали отвечать каждому в отдельности и решили внести ясность, обобщив типовые вопросы, которыми их завалили. Я видел очень много ответов Пробирной и РФМ на эти вопросы по отдельным обращениям еще задолго до выхода этого письма. Ювелиры занимают активную позицию по вопросам финмониторинга. И тот факт, что не так давно появились пороговые значения по идентификации - тоже успех ювелирной отрасли.
Решение о привлечении к ответственности сейчас принимает именно суд на основании материалов прокуратуры. Да, некоторые боятся и не судятся дальше по многим причинам (это и потеря времени, это и ситуации, когда исход дела не очевиден и есть риск значительно больших потерь в виде тех же судебных издержек), но это совсем не означает, что все ювелиры занимают инертную позицию. Для некоторых вообще прокуратура и суд - это большой стресс. Это для юриста работа, а для обычного человека суд - событие, которое запомнится надолго. Поэтому "голова в песок" - это не про такой случай.
А в целом я как лектор по ПОД/ФТ могу отметить, что моя одна из самых любимых аудиторий - это ювелиры, именно за их отзывчивость, искренность и неравнодушие.