Показано с 1 по 10 из 609
Древовидный режим
-
16.01.2016, 01:28 #10
- Регистрация
- 14.12.2015
- Адрес
- Пенза
- Сообщений
- 91
- Поблагодарил(а)
- 9
- Получено благодарностей: 32 Репутация: 298 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
А как быть, если невыкуп в ломбарде будет реализовываться физическому лицу, имеющему статус индивидуального предпринимателя (при отсутствии в документах намерений покупателя по использованию ювелирки (использование для личных нужд, а не для коммерции))?
---------- Сообщение добавлено в 02:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:14 ----------
В адресном ответе (в ноябре 2015 г.) ЦБ РФ на прямой вопрос, кто считается клиентом МФО, как всегда, довольно размыто ответил.
Если кратко: "Клиентами являются получатели финансовых услуг. В некоторых случаях клиентом может быть признан поручитель, залогодатель или гарант".
В вопросе спрашивали, является ли клиентом контрагент-поставщик по хоз.деятельности. В письме ЦБ не дан ответ конкретно на этот вопрос.
Ну и определенные сомнения вызывает то, что вопрос о клиентах задавался совсем не в контексте ПОД/ФТ.
Похожие темы
-
"Ювелирный салон Сибири. Иркутск - 2015", с 05 по 08 ноября 2015 в г. Иркутске «Сибэкспоцентр»
от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 22.06.2015, 18:17 -
XIII специализированная выставка "ЮвелирЭкспо. Казань 2015", 01.07.2015 - 05.07.2015
от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 1Последнее сообщение: 10.06.2015, 17:38 -
Что должно быть написано на бирке для импорта.
от Oleg44 в разделе Деловые консультацииОтветов: 3Последнее сообщение: 17.01.2014, 16:43 -
Защита конфиденциальной информации на носителе Ironkey
от lfs в разделе Программное обеспечениеОтветов: 1Последнее сообщение: 23.03.2011, 21:12
Социальные закладки