Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показаны темы с 1 по 20 из 58

Форум: Финмониторинг

Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Подразделы   Последнее сообщение

  1. ПАВЕЛ СМЫСЛОВ: консультации по финмониторингу и ПОД/ФТ

    В данном разделе, Вы можете получить консультацию у эксперта по финансовому мониторингу, канд. истор. наук, юриста - Павла Смыслова

    Опции форума:

    Статистика раздела:

    • Тем: 11
    • Сообщений: 1,477

    Последнее сообщение:

  1. Продажи на сумму свыше 600 тысяч руб. в ювелирном магазине.

    Наталья020673, 25.08.2020 12:06
    • Ответов: 2
    • Просмотров: 94,508
    Kpoxa
    04.09.2020, 12:25 К последнему сообщению

  2. Отчет о результатах внутреннего контроля при продажах менее 40 000

    Yus, 28.02.2020 19:29
    • Ответов: 0
    • Просмотров: 24,180
    Yus
    28.02.2020, 19:29 К последнему сообщению

  3. ВНИМАНИЕ ЮВЕЛИРАМ! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Обязанности ювелиров!

    Ксения Юрова, 28.12.2016 14:14
    • Ответов: 7
    • Просмотров: 41,379
    Смыслов Павел
    15.01.2020, 17:50 К последнему сообщению

  4. Правила внутреннего контроля

    Камиля, 02.10.2012 18:51
    14 Страницы •
    1 2 3 ... 14
    • Ответов: 137
    • Просмотров: 546,506
    Смыслов Павел
    12.12.2019, 19:36 К последнему сообщению

  5. Отчеты в Росфинмониторинг

    Katarri1982, 06.12.2018 13:14
    • Ответов: 0
    • Просмотров: 48,880
    Katarri1982
    06.12.2018, 13:14 К последнему сообщению

  6. СДЛ

    АлМал, 09.04.2014 13:01
    • Ответов: 4
    • Просмотров: 49,801
    Гульназ
    28.11.2018, 11:17 К последнему сообщению

  7. Проверка ГИПН

    ooo24, 28.08.2017 18:08
    • Ответов: 2
    • Просмотров: 70,662
    Webilia
    07.06.2018, 13:01 К последнему сообщению

  8. Казнить нельзя помиловать: Мастера-ювелиры жалуются на завышенные требования Росфинмониторинга

    DEL, 28.04.2018 16:26
    • Ответов: 4
    • Просмотров: 28,323
    vasek9
    23.05.2018, 01:23 К последнему сообщению

  9. ФМ и давальческое сырье.

    sttula, 24.04.2018 11:43
    • Ответов: 0
    • Просмотров: 20,103
    sttula
    24.04.2018, 11:43 К последнему сообщению

  10. Предусмотрена ли ответственность за непредставление (представление с нарушением срока) информации об операциях, подлежащих контролю, в Росфинмониторинг?

    DEL, 17.02.2016 20:05
    5 Страницы •
    1 2 3 ... 5
    Вложений: 1
    • Ответов: 46
    • Просмотров: 223,097
    Елена Fondness
    19.12.2017, 15:47 К последнему сообщению

  11. форма фэс 3-фм

    alemar253, 09.11.2017 23:23
    • Ответов: 1
    • Просмотров: 49,170
    Смыслов Павел
    14.11.2017, 20:34 К последнему сообщению

  12. Правила внутреннего контроля для производства

    debrus, 18.06.2015 19:32
    2 Страницы •
    1 2
    • Ответов: 11
    • Просмотров: 72,299
    Смыслов Павел
    26.10.2017, 18:54 К последнему сообщению

  13. Ремонт ювелирных изделий и Финмониторинг

    Елена Fondness, 18.08.2017 08:53
    • Ответов: 1
    • Просмотров: 33,675
    Смыслов Павел
    04.09.2017, 18:08 К последнему сообщению

  14. Нулевой отчет в фин мониторинг

    Влад з., 17.05.2017 15:50
    • Ответов: 1
    • Просмотров: 20,161
    Аля1
    05.06.2017, 14:36 К последнему сообщению

  15. Вопрос Оплата за третье лицо в рамках финмониторинга и ПОД/ФТ

    Юрист44, 04.05.2017 17:54
    • Ответов: 1
    • Просмотров: 28,707
    Татьяна Б
    10.05.2017, 10:54 К последнему сообщению

  16. Вопросы эксперту по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ

    Пинигина Елена, 18.05.2016 16:04
    5 Страницы •
    1 2 3 ... 5
    • Ответов: 44
    • Просмотров: 196,402
    Смыслов Павел
    27.03.2017, 19:27 К последнему сообщению

  17. Постановление №667

    Инна Юрьевна, 16.03.2017 14:04
    • Ответов: 0
    • Просмотров: 30,476
    Инна Юрьевна
    16.03.2017, 14:04 К последнему сообщению

  18. Какие формы и с какой периодичностью?

    Екатерина777, 31.01.2017 16:21
    • Ответов: 1
    • Просмотров: 36,432
    Смыслов Павел
    21.02.2017, 20:59 К последнему сообщению

  19. Как понять, являемся ли мы участником фин мониторинга?

    ИПХ-SUN, 13.12.2016 14:12
    • Ответов: 1
    • Просмотров: 18,756
    Смыслов Павел
    26.12.2016, 00:46 К последнему сообщению

  20. Новости финансового мониторинга

    Пинигина Елена, 16.06.2016 00:43
    • Ответов: 9
    • Просмотров: 39,571
    Щеголихин Дмитрий
    09.12.2016, 00:14 К последнему сообщению
Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Информация о разделе и настройки отображения

Модераторы этого раздела

Настройка отображения тем

Используйте этот фильтр, чтобы отобразить темы, не старше определённого количества дней.

Позволяет вам выбрать данные, по которым будет сортироваться список тем.

Сортировать темы по...

Помните: если сортировать по дате и "по убыванию", то самые новые результаты будут отображены первыми.

Список иконок

Непрочитанные сообщения
Непрочитанные сообщения
Нет непрочитанных сообщений
Нет непрочитанных сообщений
Более 15 ответов или 150 просмотров
Популярная тема с непрочитанными сообщениями
Более 15 ответов или 150 просмотров
Популярная тема без непрочитанных сообщений
Закрытая тема
Тема закрыта
Тема содержит сообщения, написанные вами
В этой теме есть ваши сообщения

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  

Правила форума

О проекте
Форум ювелиров Ювелир.NET - ведущий интернет-ресурс для специалистов ювелирной торговли и производства. Форум стал широко известен в ювелирной отрасли благодаря разделу "Черный список ювелирной отрасли" и разделу "Ювелирная торговля: благонадежность клиентов, рекомендации" в целом.
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / / ЮвелирТех
Журнал-каталог для специалистов ювелирной торговли и производства expojeweller.ru
Яндекс.Метрика