Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 64 из 64 ПерваяПервая ... 14546061626364
Показано с 631 по 638 из 638
  1. #631
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    921
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 481
    Репутация: 4780 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Стрекоза Посмотреть сообщение
    Добрый день, Павел.
    При устранении оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе от проведения операции, сведения о котором были представлены в уполномоченный орган, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны представить в уполномоченный орган сведения о таком устранении в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем устранения соответствующего основания, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
    В соответствии с каким нормативным документов должны представить?
    Пока еще нет такого документа. Нет даже формы сообщения об отказе, которое более 2 лет назад ввели.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  2. #632
    Новичок
    Регистрация
    11.02.2016
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    28
    Поблагодарил(а)
    9
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Павел, спасибо Вам огромное, успокоили и все разъяснили.

  3. #633
    Пользователь Член клуба
    Регистрация
    28.11.2015
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    66
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 6
    Репутация: 60 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Пока еще нет такого документа. Нет даже формы сообщения об отказе, которое более 2 лет назад ввели.
    Спасибо, Павел. Значит в ПВК, процедуру отправки не уточняем.

  4. #634
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    921
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 481
    Репутация: 4780 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Стрекоза Посмотреть сообщение
    Спасибо, Павел. Значит в ПВК, процедуру отправки не уточняем.
    Ну оговорить факт того, что надо отправлять такой отчет - необходимо. А вот детализировать не получится.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  5. #635
    Новичок
    Регистрация
    09.02.2018
    Адрес
    Полтавская
    Сообщений
    2
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Здравствуйте,Павел,если покупатель совершает покупку более 40000 рублей и отказывается дать документ для подтверждения личности, то я должен отправить отчёт. Вопрос: в какой форме и на кого?
    В общениях слышал, что ИП является бинифициаром, это правда?

  6. #636
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    921
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 481
    Репутация: 4780 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Игорь. Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,Павел,если покупатель совершает покупку более 40000 рублей и отказывается дать документ для подтверждения личности, то я должен отправить отчёт. Вопрос: в какой форме и на кого?
    В общениях слышал, что ИП является бинифициаром, это правда?
    Если покупатель на дает паспорт, то ему лучше вообще не продавать изделие. А такого отчета в описанном Вами случае нет. Есть подозрительная операция - отказ клиента в предоставлении запрошенных документов, но отчета по ней заполнить без паспорта клиента Вы не сможете.
    А ИП - да, сам себе бенефициар.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  7. #637
    Новичок
    Регистрация
    09.02.2018
    Адрес
    Полтавская
    Сообщений
    2
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Значит надо сообщать оптовикам, что я являюсь бенефициаром?

  8. #638
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    921
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 481
    Репутация: 4780 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Игорь. Посмотреть сообщение
    Значит надо сообщать оптовикам, что я являюсь бенефициаром?
    Да, сообщайте им.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

Страница 64 из 64 ПерваяПервая ... 14546061626364

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
О проекте
Форум ювелиров Ювелир.NET - ведущий интернет-ресурс для специалистов ювелирной торговли и производства. Форум стал широко известен в ювелирной отрасли благодаря разделу "Черный список ювелирной отрасли" и разделу "Ювелирная торговля: благонадежность клиентов, рекомендации" в целом.
Контакты
+7(863)2734389 +7(863)2822187 +7(863)2822188 admin@uvelir.net
Telegram
https://t.me/jewellers
Яндекс.Метрика www.megastock.ru
СВЕЖИЙ КАТАЛОГ ТОВАРОВ И УСЛУГ ДЛЯ ЮВЕЛИРНОЙ ТОРГОВЛИ И ПРОИЗВОДСТВА «ЭКСПО-ЮВЕЛИР»