Показано с 1 по 10 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
Древовидный режим
-
06.03.2017, 19:58 #11
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
600 тыс. считается в рамках одного договора с одним контрагентом. По агентскому договору отчеты в Росфинмониторинг сдает Агент, Принципал не отчитывается. И Вы мало пишите сведений о том, что у Вас за "агентский" договор. Если под "агентским" Вы понимаете просто по сбору платежей, а в сделке Вы выступаете продавцом, то отчеты передаете по мере поступления денег - при этом опять же, если у Вас продаж свыше 600 тыс одному покупателю нет, то и отчет Вы не сдаете.
Ваша схема работы в принципе противоречит 115-ФЗ, ведь как Вы идентификацию клиентов проводите? Я уже не говорю о том, что работа интернет магазинов по продаже ювелирки все еще под огромным вопросом.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
Социальные закладки