Цитата Сообщение от Oksana_2005 Посмотреть сообщение
1. Отчет в рознице суммарно по всем клиентам или 600 тыс. по одному клиенту?
Курьерская служба доставляет товар, а деньги перечисляет компания ,которая предоставляет нам услуги по приему платежей от розничных покупателей по агентскому договору. Как в данном случае мы должны отчитаться за поступление денег?
600 тыс. считается в рамках одного договора с одним контрагентом. По агентскому договору отчеты в Росфинмониторинг сдает Агент, Принципал не отчитывается. И Вы мало пишите сведений о том, что у Вас за "агентский" договор. Если под "агентским" Вы понимаете просто по сбору платежей, а в сделке Вы выступаете продавцом, то отчеты передаете по мере поступления денег - при этом опять же, если у Вас продаж свыше 600 тыс одному покупателю нет, то и отчет Вы не сдаете.
Ваша схема работы в принципе противоречит 115-ФЗ, ведь как Вы идентификацию клиентов проводите? Я уже не говорю о том, что работа интернет магазинов по продаже ювелирки все еще под огромным вопросом.