Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 66 из 66 ПерваяПервая ... 16566263646566
Показано с 651 по 660 из 660
  1. #651
    Пользователь Член клуба
    Регистрация
    28.11.2015
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    68
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 6
    Репутация: 60 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Павел, день добрый.
    Если ИП ранее не работал в ЛК и не направлял отчеты о проверке замороженных, нужно ли сейчас отправлять отчет за прошлые года, начиная с 31.07.2013 или можно за более короткий период представить отчетность в УО?
    Спасибо

  2. #652
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    993
    Поблагодарил(а)
    45
    Получено благодарностей: 500
    Репутация: 4970 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Стрекоза Посмотреть сообщение
    Павел, день добрый.
    Если ИП ранее не работал в ЛК и не направлял отчеты о проверке замороженных, нужно ли сейчас отправлять отчет за прошлые года, начиная с 31.07.2013 или можно за более короткий период представить отчетность в УО?
    Спасибо
    Стрекоза, я бы отправил, начиная с 01.01.2017
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  3. #653
    Пользователь Член клуба
    Регистрация
    28.11.2015
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    68
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 6
    Репутация: 60 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Стрекоза, я бы отправил, начиная с 01.01.2017
    Спасибо Павел.

  4. #654
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2015
    Адрес
    Зеленоград
    Сообщений
    62
    Поблагодарил(а)
    6
    Получено благодарностей: 4
    Репутация: 40 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Добрый вечер, Павел! На вебинаре 17.07.18 вы сказали, что с 3-го квартала ,что помимо квартального отчета ФЭС 3-ФМ, у нас появляется еще один квартальный отчет по массовому оружию. На тот момент формы его не было, но Вы сказали,что нам все равно надо будет его сдавать. Подскажите, пожалуйста, как его сдавать, в какие сроки и куда? Заранее спасибо.

  5. #655
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    993
    Поблагодарил(а)
    45
    Получено благодарностей: 500
    Репутация: 4970 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Oksana_2005 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер, Павел! На вебинаре 17.07.18 вы сказали, что с 3-го квартала ,что помимо квартального отчета ФЭС 3-ФМ, у нас появляется еще один квартальный отчет по массовому оружию. На тот момент формы его не было, но Вы сказали,что нам все равно надо будет его сдавать. Подскажите, пожалуйста, как его сдавать, в какие сроки и куда? Заранее спасибо.
    Пока нет перечня, чтобы проверить клиентов. И нет самой формы отчета. не исключено, что отдельной формы отчета и не появится вообще.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  6. #656
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2015
    Адрес
    Зеленоград
    Сообщений
    62
    Поблагодарил(а)
    6
    Получено благодарностей: 4
    Репутация: 40 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Добрый день, Павел!
    Наша компания получает займы беспроцентные от физ.лица. Нужно ли нам составлять и отправлять ФЭС 1-ФМ в Росфинмониторинг? Какой тогда указать Код вида операции - совсем запутались. Подскажите, пожалуйста.
    Ранее получали займы от учредителя и такую отчетность соблюдали - код вида операции указывали 1002-Зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, когда это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности.
    Заранее огромное спасибо.

  7. #657
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    993
    Поблагодарил(а)
    45
    Получено благодарностей: 500
    Репутация: 4970 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Oksana_2005 Посмотреть сообщение
    Добрый день, Павел!
    Наша компания получает займы беспроцентные от физ.лица. Нужно ли нам составлять и отправлять ФЭС 1-ФМ в Росфинмониторинг? Какой тогда указать Код вида операции - совсем запутались. Подскажите, пожалуйста.
    Ранее получали займы от учредителя и такую отчетность соблюдали - код вида операции указывали 1002-Зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, когда это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности.
    Заранее огромное спасибо.
    Здравствуйте!
    Получение займа мониторить не надо. Когда даете - надо.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  8. #658
    Местный Член клуба
    Регистрация
    27.01.2012
    Сообщений
    102
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 28
    Репутация: 254 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Получение займа мониторить не надо. Когда даете - надо.
    статья 6 предоставление юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также получение такого займа.
    однако надо мониторить

  9. #659
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    993
    Поблагодарил(а)
    45
    Получено благодарностей: 500
    Репутация: 4970 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Kpoxa Посмотреть сообщение
    статья 6 предоставление юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также получение такого займа.
    однако надо мониторить
    Статья 7 того же закона обязывает только лишь "документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, следующие сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами"
    Получение займа - собственная операция, а не клиентская.
    Выражаясь Вашими словами "однако не надо мониторить".
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  10. #660
    Новичок
    Регистрация
    16.10.2017
    Адрес
    1
    Сообщений
    1
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Добрый день!
    ИП, маленький ювелирный магазин торгующий серебренными изделиями. Не мог бы кто-нибудь поделиться Правилами Внутреннего Контроля под подобный магазин на [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] ?! Может "рыба" какая есть? Спасибо!

Страница 66 из 66 ПерваяПервая ... 16566263646566

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
О проекте
Форум ювелиров Ювелир.NET - ведущий интернет-ресурс для специалистов ювелирной торговли и производства. Форум стал широко известен в ювелирной отрасли благодаря разделу "Черный список ювелирной отрасли" и разделу "Ювелирная торговля: благонадежность клиентов, рекомендации" в целом.
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / / ЮвелирТех
Журнал-каталог для специалистов ювелирной торговли и производства expojeweller.ru
Яндекс.Метрика www.megastock.ru