ИП и росфинмониторинг

[Смыслов Павел]

Павел, добрый день. Подскажите пожалуйста.

1. в анкете клиента "сведения о бенефициарном владельце" есть паспортные данные, это обязательно нужно запрашивать копию паспорта при заключении договора?
2. Я правильно понимаю, что в типичных ООО, где учредитель=директор, либо директор это нанятый за зарплату сотрудник, бенефинциаром является учредитель?
3. Анкеты заполняются только на клиентов, которые покупают ювелирные изделия из драг металлов и драг камней? на услуги и всякую бижутерию не надо?

Здравствуйте!
1. Конечно это надо делать, чтобы убедиться в корректности заполняемых сведений.
2. Тот кто более 25% владеет, то и бенефициар.
3. Разбирали эту тему и не раз. Надо. Хотя ГИПН прикрывает пока глаза на тех, кто не заполняет.