Показано с 1 по 10 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
Комбинированный просмотр
-
10.10.2015, 06:24 #1
- Регистрация
- 27.01.2012
- Сообщений
- 106
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 28 Репутация: 254 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
нет не надо порогового значения в 600 тысяч не достигло. но идентификация клиента должна быть проведена
-
10.10.2015, 16:53 #2
- Регистрация
- 08.10.2015
- Адрес
- Ростов-на-Дону
- Сообщений
- 18
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Спасибо.
Так, а если в счетах указан один Договор, просто мы еще не платили, но счета выставлены в разные дни... Сказать чтобы переделали на разные Договора. Правильно я понимаю...? Просто отправлять отчеты мы еще пока не можем, только заявление отправили для доступа в личный кабинет. На спец. учете в Пробирке уже стоим....
Всю информацию о производителе собрали... проверенный производитель. Никаких сомнений в терроризме ))))
Социальные закладки