ИП и росфинмониторинг

[ЕкатеринаП]

Добрый день, Павел. Такой вопрос. Вы мне уже как-то объясняли про термин "клиент". Что поставщик клиентом не является. Сейчас мы пытаемся заключить договор, где наш ИП будет поставщиком ювелирной продукции. Так вот, покупатель нас просит заполнить анкету клиента. На мои доводы о том, что это они наши клиенты, и они должны нам эту анкету предоставить, говорят, им плевать, что там где мне сказали, что Уральская пробирная при проверке им сказали, что поставщики это тоже клиенты (как раз об этом 5 минут назад я нашла вашу статью в "Вестнике финансового мониторинга" Я так понимаю, что таких фирм много)))) Вот как с ними разговаривать? может где то есть официальные разъяснения по этому вопросу? или может написать письмо в Финмониторинг и попросить официальное объяснение на будущее? Как вести себя с такими покупателями?

[Смыслов Павел]

Добрый день, Павел. Такой вопрос. Вы мне уже как-то объясняли про термин "клиент". Что поставщик клиентом не является. Сейчас мы пытаемся заключить договор, где наш ИП будет поставщиком ювелирной продукции. Так вот, покупатель нас просит заполнить анкету клиента. На мои доводы о том, что это они наши клиенты, и они должны нам эту анкету предоставить, говорят, им плевать, что там где мне сказали, что Уральская пробирная при проверке им сказали, что поставщики это тоже клиенты (как раз об этом 5 минут назад я нашла вашу статью в "Вестнике финансового мониторинга" Я так понимаю, что таких фирм много)))) Вот как с ними разговаривать? может где то есть официальные разъяснения по этому вопросу? или может написать письмо в Финмониторинг и попросить официальное объяснение на будущее? Как вести себя с такими покупателями?

Екатерина, здравствуйте! Таких фирм не много, разве только те, что слушают консультантов, которые ПОД/ФТ знают только в теории и то приблизительно. Вот тут почитайте в подробностях ответ на Ваш вопрос: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

[ЕкатеринаП]

Спасибо за ответ. Как раз буквально 15 минут назад по поиску вышла на эту вашу статью. Прочитала. Еще раз убедилась в своей правоте. Завтра отправлю им для ознакомления.