Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 68 из 71 ПерваяПервая ... 18586465666768697071 ПоследняяПоследняя
Показано с 671 по 680 из 701
  1. #671
    Новичок
    Регистрация
    19.12.2018
    Адрес
    Улан-Удэ
    Сообщений
    2
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Павел,запишите,пожалуйста, на учебу. Сколько это будет стоить? И сколько у Вас стоит документация по ювелирному магазину?

  2. #672
    Новичок
    Регистрация
    07.01.2019
    Адрес
    Усть-Ордынcкий
    Сообщений
    3
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    8-903-212-23-02 телефон платной техподдержки. Они Вам помогут. Бесплатная, что на сайте РФМ, заниматься Вашими проблемами не будет и отправит Вас "читать инструкции на сайте".
    Спасибо большое, Павел. Мне удалось отправить отчет.

  3. #673
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2015
    Адрес
    Зеленоград
    Сообщений
    63
    Поблагодарил(а)
    6
    Получено благодарностей: 4
    Репутация: 40 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Павел, добрый день! В ЛК Росфинмониторинга периодически выходя различные Типологии. Подскажите, пожалуйста, с чем их есть и что с ними делать? Там есть функция отправки отчета - что за отчет? На семинаре об этом не было сказано((

  4. #674
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Oksana_2005 Посмотреть сообщение
    Павел, добрый день! В ЛК Росфинмониторинга периодически выходя различные Типологии. Подскажите, пожалуйста, с чем их есть и что с ними делать? Там есть функция отправки отчета - что за отчет? На семинаре об этом не было сказано((
    Здравствуйте!
    Знакомите сотрудников с типологиями и документально фиксируете информацию об ознакомлении. Ответ можно не направлять.

    ---------- Сообщение добавлено в 00:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:07 ----------


    Цитата Сообщение от Элвира Посмотреть сообщение
    Павел,запишите,пожалуйста, на учебу. Сколько это будет стоить? И сколько у Вас стоит документация по ювелирному магазину?
    Простите, только увидел Ваш вопрос. Еще актуально? Могу 12 февраля предложить.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  5. #675
    Новичок
    Регистрация
    11.02.2019
    Адрес
    москва
    Сообщений
    2
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Знакомите сотрудников с типологиями и документально фиксируете информацию об ознакомлении. Ответ можно не направлять.

    ---------- Сообщение добавлено в 00:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:07 ----------




    Простите, только увидел Ваш вопрос. Еще актуально? Могу 12 февраля предложить.
    Добрый вечер. скажите пожалуйста где можно пройти обучение и нужно директору тоже? или достаточно главному бухгалтеру только?

  6. #676
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от lenkami Посмотреть сообщение
    Добрый вечер. скажите пожалуйста где можно пройти обучение и нужно директору тоже? или достаточно главному бухгалтеру только?
    В Учебном центре МУКПЦФМ (8-964-705-83-10, [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]). Обучение проходит и директор, и бухгалтер.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  7. #677
    Местный Член клуба Аватар для manager gold
    Регистрация
    22.01.2014
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    224
    Поблагодарил(а)
    76
    Получено благодарностей: 34
    Репутация: 297 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Здравствуйте, Павел. Скажите, пожалуйста, а оптовая компания по продажам привлеченных ювелирных изделий также обязана сдавать отчеты финманиторинга и проходить все дополнительные мероприятия по этому вопросу?? Заранее спасибо за ответы. Можно в личку

  8. #678
    Новичок
    Регистрация
    11.02.2019
    Адрес
    москва
    Сообщений
    2
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    В Учебном центре МУКПЦФМ (8-964-705-83-10, [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]). Обучение проходит и директор, и бухгалтер.
    а обучение только очно?

  9. #679
    Новичок
    Регистрация
    04.11.2018
    Адрес
    Димитровград
    Сообщений
    6
    Поблагодарил(а)
    3
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Здравствуйте, Павел. Подскажите пожалуйста. Собираюсь впервые отправлять сообщения в Росфинмониторинг. В пункте 1.4 инструкции о представлении в росфинмониторинг информации (имеется в виду приказ Росфинмониторинга №110 от 22.04.2015 г.) сказано, что "Организации и индивидуальные предприниматели представляют в Росфинмониторинг следующую информацию:
    а) об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю (Глава V настоящей Инструкции);
    б) об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма (Глава V настоящей Инструкции);
    в) о приостановленных операциях с денежными средствами или иным имуществом (Глава V настоящей Инструкции);
    г) о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо организации или физическому лицу, в отношении которых межведомственным координационным органом принято решение, предусмотренное пунктом 1 статьи 7.4 Федерального закона (Глава VI настоящей Инструкции);
    д) о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (Глава VII настоящей Инструкции);
    е) о фактах препятствия со стороны государства (территории), в котором (на которой) расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, реализации такими филиалами, представительствами и дочерними организациями положений Федерального закона (Глава VIII настоящей Инструкции)".

    Правильно ли я понял, что, если я:
    - не производил операций, подлежащих обязательному контролю;
    - при операциях с денежными средствами или иным имуществом не возникало подозрений об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
    - не приостанавливал операции с денежными средствами или иным имуществом;
    - не принимал мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо организации или физическому лицу, в отношении которых межведомственным координационным органом принято решение, предусмотренное пунктом 1 статьи 7.4 Федерального закона;
    - не испытывал никаких препятствий со стороны государства, -
    то мне не нужно предоставлять отчеты согласно подпунктам "а", "б", "в", "г" и "е" пункта 1.4 инструкции (Приказ 110)?
    То есть я предоставляю только отчет о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества - подпункт "д" пункта 1.4 инструкции (Приказ 110)?

  10. #680
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от manager gold Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Павел. Скажите, пожалуйста, а оптовая компания по продажам привлеченных ювелирных изделий также обязана сдавать отчеты финманиторинга и проходить все дополнительные мероприятия по этому вопросу?? Заранее спасибо за ответы. Можно в личку
    Да, все те же обязанности. Только опт еще чаще проверяют, чем розницу. Поэтому, если ничего не делать, можно быстро попасть под проверку.

    ---------- Сообщение добавлено в 15:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:04 ----------


    Цитата Сообщение от lenkami Посмотреть сообщение
    а обучение только очно?
    есть и вебинар

    ---------- Сообщение добавлено в 15:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:05 ----------


    Цитата Сообщение от tronton Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Павел. Подскажите пожалуйста. Собираюсь впервые отправлять сообщения в Росфинмониторинг. В пункте 1.4 инструкции о представлении в росфинмониторинг информации (имеется в виду приказ Росфинмониторинга №110 от 22.04.2015 г.) сказано, что "Организации и индивидуальные предприниматели представляют в Росфинмониторинг следующую информацию:
    а) об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю (Глава V настоящей Инструкции);
    б) об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма (Глава V настоящей Инструкции);
    в) о приостановленных операциях с денежными средствами или иным имуществом (Глава V настоящей Инструкции);
    г) о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо организации или физическому лицу, в отношении которых межведомственным координационным органом принято решение, предусмотренное пунктом 1 статьи 7.4 Федерального закона (Глава VI настоящей Инструкции);
    д) о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (Глава VII настоящей Инструкции);
    е) о фактах препятствия со стороны государства (территории), в котором (на которой) расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, реализации такими филиалами, представительствами и дочерними организациями положений Федерального закона (Глава VIII настоящей Инструкции)".

    Правильно ли я понял, что, если я:
    - не производил операций, подлежащих обязательному контролю;
    - при операциях с денежными средствами или иным имуществом не возникало подозрений об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
    - не приостанавливал операции с денежными средствами или иным имуществом;
    - не принимал мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо организации или физическому лицу, в отношении которых межведомственным координационным органом принято решение, предусмотренное пунктом 1 статьи 7.4 Федерального закона;
    - не испытывал никаких препятствий со стороны государства, -
    то мне не нужно предоставлять отчеты согласно подпунктам "а", "б", "в", "г" и "е" пункта 1.4 инструкции (Приказ 110)?
    То есть я предоставляю только отчет о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества - подпункт "д" пункта 1.4 инструкции (Приказ 110)?
    Да, так и есть. Есть отчеты регулярные (о проверках клиентов), а есть нерегулярные - все прочие. Большинство отчетов нерегулярные.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  11. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    tronton (25.02.2019)

Страница 68 из 71 ПерваяПервая ... 18586465666768697071 ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
О проекте
Форум ювелиров Ювелир.NET - ведущий интернет-ресурс для специалистов ювелирной торговли и производства. Форум стал широко известен в ювелирной отрасли благодаря разделу "Черный список ювелирной отрасли" и разделу "Ювелирная торговля: благонадежность клиентов, рекомендации" в целом.
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / / ЮвелирТех
Журнал-каталог для специалистов ювелирной торговли и производства expojeweller.ru
Яндекс.Метрика www.megastock.ru