ИП и росфинмониторинг

[zadikyandiamond]

ИП, но на размер штрафа это не влияет, я знаю уже ряд организаций ООО, которые платили штрафы 200-300 тыс. и даже тех кому приостанавливали деятельность на месяц.

---------- Сообщение добавлено в 16:36 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:25 ----------


Сообщаю для тех кому интересно!

Ювелиры-ИП и Юрики встают на учет в Пробрке (в Финманиторинге только ломбарды)

Спрашивать документы надо при любой продаже и ИП и Юрикам

Штрафы за неисполнение Фед.Закона №115-ФЗ одинаковы для всех
(за мелкое нарушение от предупреждения до 100.000, а за крупное нарушение от 200.000 до 400.000 или приостановление деятельности с заморозкой счета).

Вот так то...

ГДЕ ЭТО НАПИСАНО ЧТО НАДО СПРАШИВАТЬ ДОКУМЕНТЫ ПРИ ПРОДАЖЕ НИЖЕ 15000? И ГДЕ И ЧТО НАДО ЗАПИСЫВАТЬ?

[Angor]

ГДЕ ЭТО НАПИСАНО ЧТО НАДО СПРАШИВАТЬ ДОКУМЕНТЫ ПРИ ПРОДАЖЕ НИЖЕ 15000? И ГДЕ И ЧТО НАДО ЗАПИСЫВАТЬ?

это разьясняет Финмониторинг, можно найти в информационных сообщениях на их сайте! к тому же их представитель говорил об этом несколько раз на конференции.
Записывать надо паспортные данные в специальную анкету формы которой толком не существует, главное что бы паспортные данные были и проверка клиентов по базам экстремистов-террористов, а так же базам утраченных паспортов.
"Пробирка" за этим действительно следит! реально штрафует! и штрафы недетские...

[zadikyandiamond]

это разьясняет Финмониторинг, можно найти в информационных сообщениях на их сайте! к тому же их представитель говорил об этом несколько раз на конференции.
Записывать надо паспортные данные в специальную анкету формы которой толком не существует, главное что бы паспортные данные были и проверка клиентов по базам экстремистов-террористов, а так же базам утраченных паспортов.
"Пробирка" за этим действительно следит! реально штрафует! и штрафы недетские...

а где и как эти базы терористов и паспортов взять? как обновлять? ---штрафы недетские????? где они указаны? в какой статье? спасибо.

[Angor]

а где и как эти базы терористов и паспортов взять? как обновлять? ---штрафы недетские????? где они указаны? в какой статье? спасибо.

Где брать базы не знаю! наверное в полиции.
Ответственность за нарушение Федерального закона №115-ФЗ предусотрена ст.15.27 Кодекса об Административных правонарушениях!