Показано с 1 по 10 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
Древовидный режим
-
23.04.2018, 13:01 #11
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Если покупатель на дает паспорт, то ему лучше вообще не продавать изделие. А такого отчета в описанном Вами случае нет. Есть подозрительная операция - отказ клиента в предоставлении запрошенных документов, но отчета по ней заполнить без паспорта клиента Вы не сможете.
А ИП - да, сам себе бенефициар.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
Социальные закладки