ИП и росфинмониторинг

**Смыслов Павел** · 30.10.2018, 01:08

Сообщение от Oksana_2005

Добрый день, Павел!
Наша компания получает займы беспроцентные от физ.лица. Нужно ли нам составлять и отправлять ФЭС 1-ФМ в Росфинмониторинг? Какой тогда указать Код вида операции - совсем запутались. Подскажите, пожалуйста.
Ранее получали займы от учредителя и такую отчетность соблюдали - код вида операции указывали 1002-Зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, когда это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности.
Заранее огромное спасибо.

Здравствуйте!
Получение займа мониторить не надо. Когда даете - надо.

**Kpoxa** · 31.10.2018, 09:44

Сообщение от Смыслов Павел

Здравствуйте!
Получение займа мониторить не надо. Когда даете - надо.

статья 6 предоставление юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также получение такого займа.
однако надо мониторить

**Смыслов Павел** · 31.10.2018, 13:04

Сообщение от Kpoxa

статья 6 предоставление юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также получение такого займа.
однако надо мониторить

Статья 7 того же закона обязывает только лишь "документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, следующие сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами"
Получение займа - собственная операция, а не клиентская.
Выражаясь Вашими словами "однако не надо мониторить".