Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 63 из 66 ПерваяПервая ... 13535960616263646566 ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 654
  1. #621
    Новичок
    Регистрация
    03.05.2017
    Адрес
    Кемеровская область
    Сообщений
    13
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Добрый день, лазила по сайтам и нашла услуги одной фирмы, которая предлагает пакет документов для работы в личном кабинете росфинмониторинга в него входят:
    1Приказ о работе со списками Межведомственной комиссии
    1Акт о результатах проверки по данным спискам
    3Служебая записка о выгрузке нового решения Межведомственной комиссии
    4Журнал регистрации входящей информации из Личного кабинета Росфинмониторинга и такой же журнал с исходящей информацией
    5Приказ об утверждении графика проверки клиентов по Перечню
    6Служебная записка о выгрузке новой редакции Перечня
    7Приказ о применении новой редакции Перечня

    Люди добрые скажите действительно нужно собирать всю эту макулатуру?

    ---------- Сообщение добавлено в 11:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:06 ----------


    И еще с ориентируйте сколько нужно было провести доп инструктажей в 2017 году для ювелирке?

    Последний раз редактировалось Евгения Евгения; 26.02.2018 в 11:13.

  2. #622
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    961
    Репутация: 4880 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 491

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Евгения Евгения Посмотреть сообщение
    Добрый день, лазила по сайтам и нашла услуги одной фирмы, которая предлагает пакет документов для работы в личном кабинете росфинмониторинга в него входят:
    1Приказ о работе со списками Межведомственной комиссии
    1Акт о результатах проверки по данным спискам
    3Служебая записка о выгрузке нового решения Межведомственной комиссии
    4Журнал регистрации входящей информации из Личного кабинета Росфинмониторинга и такой же журнал с исходящей информацией
    5Приказ об утверждении графика проверки клиентов по Перечню
    6Служебная записка о выгрузке новой редакции Перечня
    7Приказ о применении новой редакции Перечня

    Люди добрые скажите действительно нужно собирать всю эту макулатуру?

    ---------- Сообщение добавлено в 11:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:06 ----------


    И еще с ориентируйте сколько нужно было провести доп инструктажей в 2017 году для ювелирке?
    Ага, на что только не пойдут такие "рекламодатели", лишь бы отжать денег с ювелиров. Это выдуманные документы и их сроду не делали.
    В 2017 году было немного инструктажей. 10-15 оснований.
    Нужны документы по ПОД/ФТ? Не нужно лазить по сайтам: на [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] найдете исчерпывающий список того, что должно быть у ювелиров. В журнале [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] мы это также публиковали.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  3. #623
    Новичок
    Регистрация
    25.01.2017
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    3
    Репутация: 10 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 1

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Помогите, ПОЖАЛУЙСТА, сегодня последний день сдачи отчета. Не могу найти на сайте, в ЛК форму ФЭС о результатах проверки среди своих клиентов лиц, в отношении которых должны применяться меры....


  4. #624
    Пользователь Член клуба
    Регистрация
    28.11.2015
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    68
    Репутация: 60 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 6

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Jane33 Посмотреть сообщение
    Помогите, ПОЖАЛУЙСТА, сегодня последний день сдачи отчета. Не могу найти на сайте, в ЛК форму ФЭС о результатах проверки среди своих клиентов лиц, в отношении которых должны применяться меры....
    В ЛК Сообщения и отчеты-подготовка/корректировка/удаление-110-3фм-04


  5. #625
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    961
    Репутация: 4880 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 491

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Jane33 Посмотреть сообщение
    Помогите, ПОЖАЛУЙСТА, сегодня последний день сдачи отчета. Не могу найти на сайте, в ЛК форму ФЭС о результатах проверки среди своих клиентов лиц, в отношении которых должны применяться меры....

    на картинке сверху отчет.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  6. #626
    Местный Член клуба
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    299
    Репутация: 1888 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    36
    Получено благодарностей: 193

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Здравствуйте. Работаю несколько лет, маленький розничный магазин, один человек (ИП), наёмных работников нет. Сегодня позвонили ГИПН и вежливо "попросили" зарегистрироваться в личном кабинете РФМ. Дали 10 дней и ждут скрин. Толком ничего не понял из телефонного разговора, нужна вроде какая то печать. Узнал могут в моей деревне сделать за две тысячи. Почитал тему до двадцатой страницы - нужны ПВК и зарегистрироваться, сразу у нас конец квартала - нужно сдавать какие то отчёты. Кто не жадный пришлите как образец ПВК [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] или в личку. Заранее бдагодарен.


  7. #627
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    961
    Репутация: 4880 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 491

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от вов Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Работаю несколько лет, маленький розничный магазин, один человек (ИП), наёмных работников нет. Сегодня позвонили ГИПН и вежливо "попросили" зарегистрироваться в личном кабинете РФМ. Дали 10 дней и ждут скрин. Толком ничего не понял из телефонного разговора, нужна вроде какая то печать. Узнал могут в моей деревне сделать за две тысячи. Почитал тему до двадцатой страницы - нужны ПВК и зарегистрироваться, сразу у нас конец квартала - нужно сдавать какие то отчёты. Кто не жадный пришлите как образец ПВК [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] или в личку. Заранее бдагодарен.
    Зарегистрироваться на сайте нужно тут: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
    По поводу ПВК - выслал Вам письмо на email. Вам их нужно делать под себя.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  8. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    вов (14.03.2018)

  9. #628
    Новичок
    Регистрация
    11.02.2016
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    29
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    10
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Павел добрый вечер. У меня вопрос по необычным сделкам.
    1. 1193 Использование клиентом счетов, открытых в различных кредитных организациях, для расчетов в рамках одного договора

    с 2016 года договор с клиентом, за два года работы с ними они меняли банки, т.к. находили выгоднее условия. получается, нам нужно было отправлять сообщение о необычной сделке?

    2. 1189 Совершение операций (сделок) с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, период деятельности которых с даты государственной регистрации составляет менее 1 года

    Эта же фирма, с которой работали 2 года решила сделать что то типа ре-брендинга, открыла новое ООО с новым названием, предыдущую фирму закрыли. Получается, что у нас новый договор с вновь открывшейся фирмой. Значит тоже надо было посылать сообщение о необычной сделке?

    3. 1194 Осуществление расчетов между сторонами сделки с использованием расчетных счетов третьих лиц

    Продали клиенту сувениры из меди, т.е. операция не с драгметаллами, он эти сувениры продал, и не придумал ничего лучше, чем дать своему клиенту наши реквизиты, чтоб напрямую нам отправить эти деньги. Сейчас приходится делать акт взаимозачета. Нужно ли отправлять сообщение о необычной сделке, если это не драгметалл?


  10. #629
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    961
    Репутация: 4880 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 491

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от ЕкатеринаП Посмотреть сообщение
    Павел добрый вечер. У меня вопрос по необычным сделкам.
    1. 1193 Использование клиентом счетов, открытых в различных кредитных организациях, для расчетов в рамках одного договора

    с 2016 года договор с клиентом, за два года работы с ними они меняли банки, т.к. находили выгоднее условия. получается, нам нужно было отправлять сообщение о необычной сделке?

    2. 1189 Совершение операций (сделок) с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, период деятельности которых с даты государственной регистрации составляет менее 1 года

    Эта же фирма, с которой работали 2 года решила сделать что то типа ре-брендинга, открыла новое ООО с новым названием, предыдущую фирму закрыли. Получается, что у нас новый договор с вновь открывшейся фирмой. Значит тоже надо было посылать сообщение о необычной сделке?

    3. 1194 Осуществление расчетов между сторонами сделки с использованием расчетных счетов третьих лиц

    Продали клиенту сувениры из меди, т.е. операция не с драгметаллами, он эти сувениры продал, и не придумал ничего лучше, чем дать своему клиенту наши реквизиты, чтоб напрямую нам отправить эти деньги. Сейчас приходится делать акт взаимозачета. Нужно ли отправлять сообщение о необычной сделке, если это не драгметалл?
    Здравствуйте.
    С необычными делается так. На них на все составляете ВНУТРЕННИЕ сообщения. И если Вам кажется, что Ваш клиент легализует преступный доход или чего еще хуже - финансирует терроризм - сдаете отчет в Росфинмониторинг. Если клиент нормальный, то не сдаете.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  11. #630
    Пользователь Член клуба
    Регистрация
    28.11.2015
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    68
    Репутация: 60 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 6

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Добрый день, Павел.
    При устранении оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе от проведения операции, сведения о котором были представлены в уполномоченный орган, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны представить в уполномоченный орган сведения о таком устранении в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем устранения соответствующего основания, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
    В соответствии с каким нормативным документов должны представить?


Страница 63 из 66 ПерваяПервая ... 13535960616263646566 ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru