ИП и росфинмониторинг

[Наталия20002]

С 01.08.2013г. действие закона 115-ФЗ распространяется и на ИП, причем ответственность за неисполнение такая же как и у юр.лиц. На сайте финмониторинга висит старая инфа, что ИП подают сведения в добровольном порядке, но если полазить по их сайту, то там есть сообщение, что закон теперь распространяется и на ИП. Обязательно нужно разработать правила внутреннего контроля, назначить ответственное лицо, которое должно иметь соответствующее образование или опыт работы, пройти обучение и получить сертификат. Нужны вводные и регулярные инструктажи всех кто имеет отношение к сделкам, нужно получить пароль к списку террористов (мы получали по заявлению в пробирке) Сведения о сделках свыше 600тыс по одному договору нужно подавать ОБЯЗАТЕЛЬНО (штраф от 200тыс). Если было несколько поставок в рамках одного договора, то накопительным итогом после достижения 600000. Сведения нужно подавать и на деньги (оплата или поступление) и на товар (поступление или отгрузка), т.о. на одну сделку - два сообщения. В общем там много всего и не нарушить очень трудно и хлопотно, тем более что ни финмониторинг, ни пробирка точных ответов на вопросы не дает. Мы пробовали писать запросы, в результате попинали наше письмо из конторы в контору и ответили что-то типа "в законе все написано".