Цитата Сообщение от Борс Посмотреть сообщение
Добрый день, Павел.
Очень хотелось бы знать ответ на то, сколько НАСТОЯЩИХ террористов было выявлено представителями ювелирной отрасли и скольким из них было отказано в приобретении ювелирных изделий и драгоценных металлов?
На какие суммы эти террористы, сепаратисты и прочая нечисть хотели приобрести продукцию нашей отрасли?
Как специалист в своём деле можете дать ответы на заданные вопросы?

Принимаются ответы и других специалистов консультирующих по вопросам соблюдения законодательства офинмониторинге на данном ресурсе (форуме).

Вернее, хотелось бы увидеть ответ от КАЖДОГО УЧАСТНИКА ФОРУМА, считающего себя специалистом в области финансового мониторинга!
Это тема для отдельного топика, который прошу и создать Борс
Что касается того откуда у финмониторинга ноги растут (откуда он в нашей стране вообще взялся?) - на эту тему скоро опубликуем авторский материал Алексей Лагутенкова. Но если кратко - благодарить за "наш" ПОД/ФТ и пр. надо пиндосов