ИП и росфинмониторинг

[zadikyandiamond]

На сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу раздел Организациям/Правила внутреннего контроля в самом конце есть Примерный образец правил

ЕСЛИ РАЗ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СВИДЕТЕЛЬСТВА БЫЛИ РАЗРАБОТАНЫ И УТВЕРЖДЕНЫ ПРАВИЛА,НУЖНО ЛИ ИХ СНОВА ОФОРМЛЯТЬ ПРИ ПРОДЛЕНИИ В ПРОБИРКЕ?

[barsik]

ЕСЛИ РАЗ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СВИДЕТЕЛЬСТВА БЫЛИ РАЗРАБОТАНЫ И УТВЕРЖДЕНЫ ПРАВИЛА,НУЖНО ЛИ ИХ СНОВА ОФОРМЛЯТЬ ПРИ ПРОДЛЕНИИ В ПРОБИРКЕ?

Насколько знаю, правила периодически нужно обновлять. Поскольку вносятся изменения в закон, и из за этого есть необходимость вносить изменения и в правила. Раньше, года 3 назад правила подлежали согласованию в пробирной инспекции, сейчас этого не нужно, но там должны быть прописаны пункты которые прописаны в нынешних изменениях в законе.

[Anela ПЮ]

Спасибо.Всем рекомендую!

[Сакураба]

Уважаемые, эта непростая отчетная система касается абсолютно всех? Т.е. розничные точки без скупки лома, тоже должны сотрудничать с росфинмониторингом, семинарить и составлять пвк?

[Наталия20002]

Уважаемые, эта непростая отчетная система касается абсолютно всех? Т.е. розничные точки без скупки лома, тоже должны сотрудничать с росфинмониторингом, семинарить и составлять пвк?

Касается абсолютно всех юридических лиц и ип, которые каким-либо образом связаны с изделиями из драгоценных металлов, т.е. оптовая торговля, розничная торговля, скупка, ломбард, производство и даже ремонт.

[zadikyandiamond]

У КОГО НИБУДЬ БЫЛ ОПЫТ В РОЗНИЦЕ ПО ТРЕБОВАНИЮ ПАСПОРТА?

[zadikyandiamond]

КТО НИБУДЬ ЗНАЕТ КОГДА ПРЕКРАТИТСЯ ЭТОТ БРЕД? В ЧЕЙ БАЛЬНОЙ ГОЛОВЕ ВОЗНИКЛА ЭТА ИДЕЯ ?И ПОЧЕМУ ГИЛЬДИЯ НЕ РАЗЯСНИТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЯМ ЧТО ЭТО УЩЕРБНО ДЛЯ БИЗНЕСА. ТЕ КТО ЖИВЁТ ЗА СЧЁТ НАШИХ НАЛОГОВ,ТЕ ЖЕ И УСЛАЖНЯЮТ НАМ ЖИЗНЬ! ПРЕДЛОГАЮ НАПИСАТЬ КОЛЕКТИВНОЕ,ОТКРЫТОЕ,ЭЛЕКТРОННОЕ ПИСЬМО ПРАВИТЕЛЬСТВУ.ПУСТЬ ПОДНИМУТ СТАВКУ В РОЗНИЦЕ ХОТЯ БЫ ДО 100 000 Р.ЧТО ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ,ОТМЫВАНИЕ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРОРИЗМА ЗА 15 000? ПРОСТО "КУРАМ НА СМЕХ".

[zadikyandiamond]

В Государственную Думу внесен Законопроект № 364865-6 «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Как следует из пояснительной записки Проект №360041-6 разработан в целях устранения избыточного контроля при идентификации физических лиц в розничной торговле ювелирными изделиями. Предлагается освободить организации, осуществляющие продажу ювелирных изделий от проведения обязательного контроля за сделками по оплате указанных ценностей и получению оплаты за них безналичным платежом, поскольку такой контроль уже ведут коммерческие банки. Необходимость в дублировании контроля отсутствует. При этом оставив организациям обязанность по осуществлению контроля за сделками без использования средств безналичного платежа. Вместе с тем, установить норму исключающую обязанность организаций осуществляющих продажу ювелирных изделий в розничной торговли проводить идентификацию покупателей при совершении сделок на сумму не превышающую 600 000 рублей либо эквивалента этой суммы в иностранной валюте.
\\предложить принять законопроект к рассмотрению (срок представления отзывов, предложений и замечаний в комитет 18.12.2013)

[barsik]

Уважаемые форумчане, поделитесь опытом по анкетированию покупателей ,совершивших покупку на сумму свыше 15000 руб. Как люди реагируют на просьбу показать паспорт, и списать с него какие-то данные.

[Сакураба]

Я так понял, что здесь есть достойные специалисты, которые могут оказать н-ые услуги по подготовке док-ов (ПВК и все остальное). Напишите, пожалуйста, в личку свое видение данной "проблемы" и естественно прейскурант.