Показано с 41 по 50 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
Комбинированный просмотр
-
17.11.2013, 18:34 #1
- Регистрация
- 14.03.2011
- Адрес
- КУБАНЬ
- Сообщений
- 40
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 4 Репутация: 40 [+/-]
-
17.11.2013, 23:20 #2
- Регистрация
- 13.09.2013
- Адрес
- екатеринбург
- Сообщений
- 208
- Поблагодарил(а)
- 86
- Получено благодарностей: 82 Репутация: 820 [+/-]
Насколько знаю, правила периодически нужно обновлять. Поскольку вносятся изменения в закон, и из за этого есть необходимость вносить изменения и в правила. Раньше, года 3 назад правила подлежали согласованию в пробирной инспекции, сейчас этого не нужно, но там должны быть прописаны пункты которые прописаны в нынешних изменениях в законе.
-
1 пользователь сказал cпасибо barsik за это полезное сообщение:
DEL (18.11.2013)
-
25.10.2013, 07:10 #3
- Регистрация
- 10.06.2013
- Адрес
- Новосибирск
- Сообщений
- 12
- Поблагодарил(а)
- 5
- Получено благодарностей: 15 Репутация: 150 [+/-]
Спасибо.Всем рекомендую!
-
30.10.2013, 15:58 #4
- Регистрация
- 17.03.2011
- Сообщений
- 229
- Поблагодарил(а)
- 177
- Получено благодарностей: 94 Репутация: 940 [+/-]
Уважаемые, эта непростая отчетная система касается абсолютно всех? Т.е. розничные точки без скупки лома, тоже должны сотрудничать с росфинмониторингом, семинарить и составлять пвк?
-
30.10.2013, 17:03 #5
- Регистрация
- 07.04.2011
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 138
- Поблагодарил(а)
- 71
- Получено благодарностей: 106 Репутация: 1073 [+/-]
-
1 пользователь сказал cпасибо Наталия20002 за это полезное сообщение:
Сакураба (30.10.2013)
-
17.11.2013, 18:14 #6
- Регистрация
- 14.03.2011
- Адрес
- КУБАНЬ
- Сообщений
- 40
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 4 Репутация: 40 [+/-]
У КОГО НИБУДЬ БЫЛ ОПЫТ В РОЗНИЦЕ ПО ТРЕБОВАНИЮ ПАСПОРТА?
-
17.11.2013, 18:00 #7
- Регистрация
- 14.03.2011
- Адрес
- КУБАНЬ
- Сообщений
- 40
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 4 Репутация: 40 [+/-]
КТО НИБУДЬ ЗНАЕТ КОГДА ПРЕКРАТИТСЯ ЭТОТ БРЕД? В ЧЕЙ БАЛЬНОЙ ГОЛОВЕ ВОЗНИКЛА ЭТА ИДЕЯ ?И ПОЧЕМУ ГИЛЬДИЯ НЕ РАЗЯСНИТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЯМ ЧТО ЭТО УЩЕРБНО ДЛЯ БИЗНЕСА. ТЕ КТО ЖИВЁТ ЗА СЧЁТ НАШИХ НАЛОГОВ,ТЕ ЖЕ И УСЛАЖНЯЮТ НАМ ЖИЗНЬ! ПРЕДЛОГАЮ НАПИСАТЬ КОЛЕКТИВНОЕ,ОТКРЫТОЕ,ЭЛЕКТРОННОЕ ПИСЬМО ПРАВИТЕЛЬСТВУ.ПУСТЬ ПОДНИМУТ СТАВКУ В РОЗНИЦЕ ХОТЯ БЫ ДО 100 000 Р.ЧТО ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ,ОТМЫВАНИЕ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРОРИЗМА ЗА 15 000? ПРОСТО "КУРАМ НА СМЕХ".
-
3 пользователей сказали cпасибо zadikyandiamond за это полезное сообщение:
Ga-la (31.01.2014),Андрей Туркин (12.02.2014),Хаджимурад (28.11.2015)
-
17.11.2013, 18:25 #8
- Регистрация
- 14.03.2011
- Адрес
- КУБАНЬ
- Сообщений
- 40
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 4 Репутация: 40 [+/-]
В Государственную Думу внесен Законопроект № 364865-6 «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Как следует из пояснительной записки Проект №360041-6 разработан в целях устранения избыточного контроля при идентификации физических лиц в розничной торговле ювелирными изделиями. Предлагается освободить организации, осуществляющие продажу ювелирных изделий от проведения обязательного контроля за сделками по оплате указанных ценностей и получению оплаты за них безналичным платежом, поскольку такой контроль уже ведут коммерческие банки. Необходимость в дублировании контроля отсутствует. При этом оставив организациям обязанность по осуществлению контроля за сделками без использования средств безналичного платежа. Вместе с тем, установить норму исключающую обязанность организаций осуществляющих продажу ювелирных изделий в розничной торговли проводить идентификацию покупателей при совершении сделок на сумму не превышающую 600 000 рублей либо эквивалента этой суммы в иностранной валюте.
\\предложить принять законопроект к рассмотрению (срок представления отзывов, предложений и замечаний в комитет 18.12.2013)
-
09.12.2013, 20:36 #9
- Регистрация
- 13.09.2013
- Адрес
- екатеринбург
- Сообщений
- 208
- Поблагодарил(а)
- 86
- Получено благодарностей: 82 Репутация: 820 [+/-]
Уважаемые форумчане, поделитесь опытом по анкетированию покупателей ,совершивших покупку на сумму свыше 15000 руб. Как люди реагируют на просьбу показать паспорт, и списать с него какие-то данные.
-
1 пользователь сказал cпасибо barsik за это полезное сообщение:
Ga-la (31.01.2014)
-
08.12.2013, 17:56 #10
- Регистрация
- 17.03.2011
- Сообщений
- 229
- Поблагодарил(а)
- 177
- Получено благодарностей: 94 Репутация: 940 [+/-]
Я так понял, что здесь есть достойные специалисты, которые могут оказать н-ые услуги по подготовке док-ов (ПВК и все остальное). Напишите, пожалуйста, в личку свое видение данной "проблемы" и естественно прейскурант.
Социальные закладки