ИП и росфинмониторинг

[Евгения Л]

Кроме 3 ФМ ничего больше не надо.

---------- Сообщение добавлено в 23:04 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:01 ----------




3-ФМ сдавайте. Поставщики никогда клиентами не являлись. За просрочку отчетов возможен штраф, равно как и за их не подачу. Вот тут как раз Ваш вопрос разбираем: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

Добрый день, Павел. А за период с 01.03.2012 по 01.07.2013 года что-нибудь сдавать нужно?

[Евгения Л]

Добрый день! Разъясните, пожалуйста, еще раз. У нас ситуация такова: ИП розничная торговля ювелирными изделиями, работаем с 01.03.2012 года. В РФМ еще не регистрировались, собираемся. Продаж свыше 600000 по одному договору не было ни разу. Какие отчеты нам нужно будет сдать после регистрации? Я понимаю что 3-ФМ, но это с 01.07.2013, до этого? На наших поставщиков тоже что-нибудь подаем или нет? И грозят ли нам какие-нибудь санкции за опоздание с отчетами? Спасибо!

[Bagira]

Павел, добрый день. Подскажите, пожалуйста, а то я совсем запуталась. Вчера слушала вебинар и лектор утверждал, что в отчетах 3-ФМ мы должны отражать своих поставщиков, т.к. контрагент-клиент и его надо учитывать в отчетах.Причем не зависимо работали мы с ним в этом квартале или нет. Но ведь поставщик не клиент, и в этот отчет не попадает. Не понятно.

[Смыслов Павел]

Павел, добрый день. Подскажите, пожалуйста, а то я совсем запуталась. Вчера слушала вебинар и лектор утверждал, что в отчетах 3-ФМ мы должны отражать своих поставщиков, т.к. контрагент-клиент и его надо учитывать в отчетах.Причем не зависимо работали мы с ним в этом квартале или нет. Но ведь поставщик не клиент, и в этот отчет не попадает. Не понятно.

Bagira, ну раз Вам САМ Лектор так сказал, то делайте. Куда ж мне до него...

Вы же не хотите идти учиться туда, где дают знания, а не профанацию. Не хотите идти туда, где бы Вам все нормально объяснили. Вместо этого Вы идете не понятно куда, слушаете глупости, а потом паникуете.

---------- Сообщение добавлено в 14:04 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:03 ----------

Добрый день, Павел. А за период с 01.03.2012 по 01.07.2013 года что-нибудь сдавать нужно?

Квартальный отчет надо было сдать. 3 ФМ о результатах проверки клиентов.

[Oksana_2005]

Добрый день, Павел!
Подали ФЭС 1-ФМ и через несколько дней заметили в нем ошибку. В том же сообщении, которое было отправлено ранее, внесли коррективы :
1. Тип записи в ФЭС - изменили на 3
2. Дата исправления/замены записи
3. Дополнительные сведения - указали причину замены ФЭС.
При новой его загрузке через ЛК указывает ошибку ФЛК - "Файл с таким именем уже отправлен в Росфинмониторинг"..
Подскажите, пожалуйста, где у нас ошибка.
Заранее спасибо.

[Смыслов Павел]

Добрый день, Павел!
Подали ФЭС 1-ФМ и через несколько дней заметили в нем ошибку. В том же сообщении, которое было отправлено ранее, внесли коррективы :
1. Тип записи в ФЭС - изменили на 3
2. Дата исправления/замены записи
3. Дополнительные сведения - указали причину замены ФЭС.
При новой его загрузке через ЛК указывает ошибку ФЛК - "Файл с таким именем уже отправлен в Росфинмониторинг"..
Подскажите, пожалуйста, где у нас ошибка.
Заранее спасибо.

У Вас в дате ошибка. Дата ФЭС должна быть старой.

[Oksana_2005]

У Вас в дате ошибка. Дата ФЭС должна быть старой.

Так мы и не меняли дату ФЭС. Как она была 12.10.2017 так и остается, внесли только в дату исправления/замены записи - 16.10.17
Ошибка сохраняется.

[Смыслов Павел]

Так мы и не меняли дату ФЭС. Как она была 12.10.2017 так и остается, внесли только в дату исправления/замены записи - 16.10.17
Ошибка сохраняется.

В почту мне пришлите Ваше ФЭС, я скажу, что там не так.

[Гульназ]

Добрый день! Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть инструкцию по отправке отчета по операциям, подлежащим обязательному контролю ( свыше 600 тыс руб по одному договору) в программе АРМ Организация -М?

[Смыслов Павел]

Добрый день! Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть инструкцию по отправке отчета по операциям, подлежащим обязательному контролю ( свыше 600 тыс руб по одному договору) в программе АРМ Организация -М?

В начале ноября будет семинар на эту тему, или можно взять готовую запись.
Вот тут информация [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

---------- Сообщение добавлено в 01:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:29 ----------

Павел, добрый день! У нас такая ситуация: ИП занимается розничной торговлей ювелирных изделий по договору комиссии. Комиссионер должен отчитываться в Росфинмониторинг. Нам пришли 2 накладных на общую сумму около 5 млн.рублей. Расскажите, пожалуйста, как заполнять сообщение в Росфинмониторинг? в Инструкции Росфина нет конкретной информации, а вопросов по заполнению очень много.
1) Две накладных от одной даты, нужно отправлять ФЭС по каждой накладной или в одном ФЭС указывать обе?
2) В разделе "Сведения об операции" есть пункт "идентификатор записи" - как его заполнять?
3) в том же разделе пункт "признак операции" - заполняется как (0) - операции не связанные с финансированием терроризма?
4) в том же разделе пункты "Дополнительные коды" и "коды признака необычной операции" нужно как-то заполнять, если в принципе операция стандартная и сомнений не вызывает?
5) в разделе "Основание совершения сделки" в пункте "Вид документа" нет договора комиссии, поэтому выбираем "Иное" и в пункте "Наименование иного документа" вводим договор комиссии?
5) раздел "Сведения об участнике операции" заполняется на нашего контрагента, например, просто ООО: код роли участника "Плательщик", код вида участника "Комитент"?
6) надо ли заполнять пункты "Признак причастности к терроризму" и "Код основания применения мер"?
7) что надо указать в пункте "Код организации или ФЗ"?
8) отгрузка товара Комитентом Комиссионеру это же операция с имуществом, а не с денежными средствами? И соответственно продажа в магазине физлицу это также операция с имуществом?
Может быть есть какая-то ссылка на инструкцию по заполнению этой формы. Заранее огромное спасибо.

Я Вам, также как и Гульназ, настоятельно порекомендую пройти нормальное обучение по этой теме. Есть 261 приказ Росфинмониторинга - он как раз посвящен этой теме. А по Вашим вопросам - нужно брать конкретный пример и разбирать его.
1. Смотря что за суммы накладных, по каким они договорам, может по разным... надо смотреть.
2. год_ИНН_КПП_порядковый № в течение года
3. в большинстве случаев, надеюсь, да.
4. не нужно.
5. да
6. в большинстве случаев, надеюсь, не будете.
8. да, отгрузка - операция с имуществом.