Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 52 из 71 ПерваяПервая ... 24248495051525354555662 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 701
  1. #511
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Татьяна Бонда Посмотреть сообщение
    Добрый вечер. Спасибо за быстрый ответ.

    Подскажите, пожалуйста, как надо использовать личный кабинет в повседневной работе при том, что деятельность не ведется? Мы только подали документы в ГИПН, карты еще не получили, поэтому договора заключать пока не можем. Нужно все равно сдавать отчет?
    И подскажите в какой момент надо сообщать о сделке свыше 600т.р. в момент заключения договора или в момент получения денег и передачи товара?
    Как только Вам дадут карту, Вы зарегистрируете кабинет и начнете им пользоваться. Подается отчет по факту передачи товара, получения денег.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  2. #512
    Новичок
    Регистрация
    01.06.2017
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    13
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 4
    Репутация: 40 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    добрый день
    вопрос-какую дату или срок ставить на вопрос - Дата начала проверки *
    Дата окончания проверки * при составлении отчёта ФЭС 110 3-ФМ 04 ?
    Последний раз редактировалось pjz; 14.06.2017 в 15:30.

  3. #513
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от pjz Посмотреть сообщение
    добрый день
    вопрос-какую дату или срок ставить на вопрос - Дата начала проверки *
    Дата окончания проверки * при составлении отчёта ФЭС 110 3-ФМ 04 ?
    Например, 31.03.2017 - начало, 31.03.2017 - окончание. Для проверки достаточно одного дня.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  4. #514
    Новичок
    Регистрация
    04.04.2017
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    9
    Поблагодарил(а)
    6
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Здравствуйте. Скажите пожалуйста, можно ли сдать квартальный отчет (о результатах проверки клиентов по перечню) раньше, например 23 июня, т. к. с 1 по 5 июля буду в отпуске?

  5. #515
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от ЛаЛюдмила Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Скажите пожалуйста, можно ли сдать квартальный отчет (о результатах проверки клиентов по перечню) раньше, например 23 июня, т. к. с 1 по 5 июля буду в отпуске?
    Здравствуйте. Можно. Только потом сдвинется график сдачи этого отчета.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  6. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    ЛаЛюдмила (19.06.2017)

  7. #516
    Новичок
    Регистрация
    04.04.2017
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    9
    Поблагодарил(а)
    6
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Получается, что в следующий раз надо будет тоже сдавать раньше?

  8. #517
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от ЛаЛюдмила Посмотреть сообщение
    Получается, что в следующий раз надо будет тоже сдавать раньше?
    В конце июля, например, еще раз сдайте, а следующий уже в конце сентября - так и войдете в квартальный режим
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  9. 2 пользователей сказали cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (25.06.2017),ЛаЛюдмила (19.06.2017)

  10. #518
    Новичок
    Регистрация
    04.04.2017
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    9
    Поблагодарил(а)
    6
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    А в конце июля сдавать еще раз за квартал или за июль?

  11. #519
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от ЛаЛюдмила Посмотреть сообщение
    А в конце июля сдавать еще раз за квартал или за июль?
    Только за период с даты подачи последнего отчета.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  12. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (25.06.2017)

  13. #520
    Новичок
    Регистрация
    13.02.2017
    Адрес
    Шуя
    Сообщений
    5
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, в программе ПВК для ИП (ювелирный магазин), какая присваивается клиенту степень риска при скупке, а также при покупке изделий от 40000 руб. Что указывать в анкете: низкая или высокая степень риска?

Страница 52 из 71 ПерваяПервая ... 24248495051525354555662 ... ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
О проекте
Форум ювелиров Ювелир.NET - ведущий интернет-ресурс для специалистов ювелирной торговли и производства. Форум стал широко известен в ювелирной отрасли благодаря разделу "Черный список ювелирной отрасли" и разделу "Ювелирная торговля: благонадежность клиентов, рекомендации" в целом.
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / / ЮвелирТех
Журнал-каталог для специалистов ювелирной торговли и производства expojeweller.ru
Яндекс.Метрика www.megastock.ru