ИП и росфинмониторинг

[Смыслов Павел]

Добрый день!
подскажите пожалуйста, мы только зарегистрировались в ЛК на сайте РФМ, первую отчетность ы сдаем через 3 мес? и в какой срок нужно заполнить опросник?

Здравствуйте! Отчетность рекомендуется сдавать поквартально, уже по итогам 4 квартала, но никак не через 3 месяца после регистрации в кабинете (Вы могли его зарегистрировать с существенным нарушением срока). Опросник нужно заполнить чем раньше, тем лучше.

[Oksana_2005]

Добрый день, Павел! Спасибо за очень полезную информацию в "Вестнике Финмониторинга". Благодаря ей поняли, что сделали ошибку в отчете о результатах ВК. А именно, указали сумму в полном написании , надо было 6 858 тыс.руб., а мы написали 6858419..(за период у нас было за период 6858419,19 руб.) подскажите, пожалуйста, мы можем исправить такую ошибку и что нам делать? Заранее очень благодарны за ответ.

[Смыслов Павел]

Добрый день, Павел! Спасибо за очень полезную информацию в "Вестнике Финмониторинга". Благодаря ей поняли, что сделали ошибку в отчете о результатах ВК. А именно, указали сумму в полном написании , надо было 6 858 тыс.руб., а мы написали 6858419..(за период у нас было за период 6858419,19 руб.) подскажите, пожалуйста, мы можем исправить такую ошибку и что нам делать? Заранее очень благодарны за ответ.

Оксана, там не поправить сведения, разве только что заново высылать этот отчет. Думаю, что ничего страшного не случится, отчет то добровольный.
Те кто не смотрел ролик про этот отчет, могут его посмотреть тут: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

[Борс]

Добрый день, Павел.
Очень хотелось бы знать ответ на то, сколько НАСТОЯЩИХ террористов было выявлено представителями ювелирной отрасли и скольким из них было отказано в приобретении ювелирных изделий и драгоценных металлов?
На какие суммы эти террористы, сепаратисты и прочая нечисть хотели приобрести продукцию нашей отрасли?
Как специалист в своём деле можете дать ответы на заданные вопросы?

Принимаются ответы и других специалистов консультирующих по вопросам соблюдения законодательства офинмониторинге на данном ресурсе (форуме).

Вернее, хотелось бы увидеть ответ от КАЖДОГО УЧАСТНИКА ФОРУМА, считающего себя специалистом в области финансового мониторинга!

[DEL]

Добрый день, Павел.
Очень хотелось бы знать ответ на то, сколько НАСТОЯЩИХ террористов было выявлено представителями ювелирной отрасли и скольким из них было отказано в приобретении ювелирных изделий и драгоценных металлов?
На какие суммы эти террористы, сепаратисты и прочая нечисть хотели приобрести продукцию нашей отрасли?
Как специалист в своём деле можете дать ответы на заданные вопросы?

Принимаются ответы и других специалистов консультирующих по вопросам соблюдения законодательства офинмониторинге на данном ресурсе (форуме).

Вернее, хотелось бы увидеть ответ от КАЖДОГО УЧАСТНИКА ФОРУМА, считающего себя специалистом в области финансового мониторинга!

Это тема для отдельного топика, который прошу и создать Борс
Что касается того откуда у финмониторинга ноги растут (откуда он в нашей стране вообще взялся?) - на эту тему скоро опубликуем авторский материал Алексей Лагутенкова. Но если кратко - благодарить за "наш" ПОД/ФТ и пр. надо пиндосов

[Смыслов Павел]

Добрый день, Павел.
Очень хотелось бы знать ответ на то, сколько НАСТОЯЩИХ террористов было выявлено представителями ювелирной отрасли и скольким из них было отказано в приобретении ювелирных изделий и драгоценных металлов?
На какие суммы эти террористы, сепаратисты и прочая нечисть хотели приобрести продукцию нашей отрасли?
Как специалист в своём деле можете дать ответы на заданные вопросы?

Принимаются ответы и других специалистов консультирующих по вопросам соблюдения законодательства офинмониторинге на данном ресурсе (форуме).

Вернее, хотелось бы увидеть ответ от КАЖДОГО УЧАСТНИКА ФОРУМА, считающего себя специалистом в области финансового мониторинга!

Добрый день. Этот вопрос Вам лучше задать в Росфинмониторинг. Я такими сведениями в ювелирной отрасли не располагаю.
Тем не менее, обращу Ваше внимание на то, что 115-ФЗ регулирует не только вопросы финансирования терроризма, которые Вы ставите, но и вопросы преступных доходов - а вот это уже актуальнее для ювелирного бизнеса.

---------- Сообщение добавлено в 00:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:02 ----------

откуда у финмониторинга ноги растут (откуда он в нашей стране вообще взялся?)

Финмониторинг в нашей стране взялся в 2001 году "благодаря" тому, что до этого мы ничего не делали вообще, в результате чего попали в позорный список стран, ничего не делающих в этом направлении. По имиджу страны был нанесен колоссальный удар. С тех пор мы исправились )))

[Борс]

Добрый день. Этот вопрос Вам лучше задать в Росфинмониторинг. Я такими сведениями в ювелирной отрасли не располагаю.
Тем не менее, обращу Ваше внимание на то, что 115-ФЗ регулирует не только вопросы финансирования терроризма, которые Вы ставите, но и вопросы преступных доходов - а вот это уже актуальнее для ювелирного бизнеса.

---------- Сообщение добавлено в 00:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:02 ----------




Финмониторинг в нашей стране взялся в 2001 году "благодаря" тому, что до этого мы ничего не делали вообще, в результате чего попали в позорный список стран, ничего не делающих в этом направлении. По имиджу страны был нанесен колоссальный удар. С тех пор мы исправились )))

Папа боится собственников свободного и независимого капитала. Имидж тут побоку.

[Гульназ]

Добрый день! Подскажите пожалуйста, при отправки отчета в Росфинмониторинг 1ФМ-ФЭС об операции через АРМ Организация -М что нужно вписать в раздел " Назначение платежа" и "Характеристика операции" "Дополнительные сведения". Спасибо.

[Смыслов Павел]

Добрый день! Подскажите пожалуйста, при отправки отчета в Росфинмониторинг 1ФМ-ФЭС об операции через АРМ Организация -М что нужно вписать в раздел " Назначение платежа" и "Характеристика операции" "Дополнительные сведения". Спасибо.

Вариаций - масса. У каждого свое. В назначении указывают договор, в характеристику указывают, например, возврат, или отгрузку, в дополнительных сведениях - дополнительную информацию.

[Гульназ]

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно заполнить форму 1ФМ-ФЭС об операции, подлежащее обязательному контролю для ИП в лпрограмме АРМ Организация-М. Спасибо.