ИП и росфинмониторинг

[Смыслов Павел]

то есть вносить в отчет даже клиентов с ремонта? но мы же не должны их проверять верно?
если я напишу ОКВЕД только розницы это не будет ошибкой?
по поводу мастерской, т.е. мы должны на каждого заполнять анкету? или достаточно того упрощенного варианта в виде журнала?
а если я сейчас скорректирую отчеты, то не подподем ли мы под их более пристальный контроль?

Клиентов нужно вносить всех. И, кстати, с чего Вы решили, что проверять клиентов с ремонта не нужно - Росфинмониторинг совсем иного мнения об этом, другое дело ГИПН в некоторых случаях это с Вас не требует.
ОКВЭД пишите основной. От того, что Вы скорректируете отчеты, не должны попасть под контроль.

[Евгения Евгения]

И еще подскажите в новом году квартальный отчет начинать с цифры 1 или продолжать по порядку?

[Евгения Евгения]

Еще раз подскажите мне глупой, в какую строку в квартальном отчете я должна вносить всех всех клиентов, которые были у нас на обслуживании. В первой строке четко указано: Общее количество клиентов- юр. лиц, ип и физ.лиц, в отношении которых проведена проверка. В рознице четко прописано, что проверка идет от суммы покупки. Если за квартал у нас на обслуживании было 500 покупателей, анкеты заполнены на 10 человек и соответственно проверка была проведена только в отношении этих 10 человек, как я могу указать в отчете всех 500 клиентов которые были у нас на обслуживании, ведь в первой строке четко прописано. что указывается количество клиентов. в отношении которых проведена проверка. . Или эти 500 надо указывать где то в другом месте?

[Стрекоза]

Еще раз подскажите мне глупой, в какую строку в квартальном отчете я должна вносить всех всех клиентов, которые были у нас на обслуживании. В первой строке четко указано: Общее количество клиентов- юр. лиц, ип и физ.лиц, в отношении которых проведена проверка. В рознице четко прописано, что проверка идет от суммы покупки. Если за квартал у нас на обслуживании было 500 покупателей, анкеты заполнены на 10 человек и соответственно проверка была проведена только в отношении этих 10 человек, как я могу указать в отчете всех 500 клиентов которые были у нас на обслуживании, ведь в первой строке четко прописано. что указывается количество клиентов. в отношении которых проведена проверка. . Или эти 500 надо указывать где то в другом месте?

Евгениия, примите как должное ) и в строку "Общее количество клиентов- юр. лиц, ип и физ.лиц, в отношении которых проведена проверка" внесите всех своих 500 клиентов! Такое вот монпасье возможно РФМ нужно количество не только идентифицированных клиентов, а им интересна информация и о потоке клиентов, обращающихся за услогой к вам, просто прямо об этом не пишется.

[Евгения Евгения]

а проверенных 10 куда тогда писать?

[Стрекоза]

а проверенных 10 куда тогда писать?

Никуда, они входят у вас в общее количество (500 чел)

[Евгения Евгения]

А если будет проверка и они запросят анкеты на проверенных и мы вместо 500 предоставим только 10, не будет ли это нарушением?

[Стрекоза]

А если будет проверка и они запросят анкеты на проверенных и мы вместо 500 предоставим только 10, не будет ли это нарушением?

Я конечно тоже понимаю, что ситуация абсурдна, но РФМ нам рекомендует поступать именно так. Что касается нарушения формулировка звучит так "Общее количество клиентов- юр. лиц, ип и физ.лиц, в отношении которых проведена проверка" именно проверка, а не идентификация (т.е. нет обязанности заполнять Анкету клиента с необходимыми данными как по клиенту так и служебной части Анкеты) т.е. проверить могли по ФИО, по паспортным данным на нахождение клиента в Перечнях и Решениях, клиент там не обнаружили и обслужили

[Смыслов Павел]

Я конечно тоже понимаю, что ситуация абсурдна, но РФМ нам рекомендует поступать именно так. Что касается нарушения формулировка звучит так "Общее количество клиентов- юр. лиц, ип и физ.лиц, в отношении которых проведена проверка" именно проверка, а не идентификация (т.е. нет обязанности заполнять Анкету клиента с необходимыми данными как по клиенту так и служебной части Анкеты) т.е. проверить могли по ФИО, по паспортным данным на нахождение клиента в Перечнях и Решениях, клиент там не обнаружили и обслужили

Примерно именно так и мотивирует свои доводы Росфинмониторинг на эту тему.

[Евгения Евгения]

Я это все в какой то мере понимаю. но зачем мне спрашивать паспорт или просто ФИО у бабушки, которая пришла купить серебряный крестик за 200 рублей. А в общий список проверенных клиентов ее как выходит включать надо.

---------- Сообщение добавлено в 12:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:29 ----------


и как можно доказать что ты проверял человека, если ни какого подтверждения предоставить не можешь?

---------- Сообщение добавлено в 13:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:33 ----------


Павел, подскажите еще пожалуйста по поводу добровольного сотрудничества для ювелиров. Я просмотрела Ваше видео в принципе как что делать мне все понятно. У меня остался один вопрос мы на ЕНВД, у нас нет кассовых чеков за прошлые года, мы не сможем подсчитать количества клиентов, мы не платим налога с доходов, поэтому заполнить данную графу нам будет проблематично, за прошлый год мы конечно можем подсчитать, но ни за 15, ни за 16 года не сможем. Как нам в этом случае заполнить данный опросник?