Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 57 из 71 ПерваяПервая ... 74753545556575859606167 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 701
  1. #561
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от suhova elena Посмотреть сообщение
    Спасибо.Тогда от какой даты должны быть действующие ПВК для ИП?И еще,нет ли какого-то краткого инструктажа конкретно для маленьких ИП -исключительно розница и маленький объем?
    Последние ПВК должны быть датированы августом 2017 года.
    Рекомендую пройти инструктаж у меня 23 ноября. Будет то, что Вам нужно: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  2. #562
    Новичок
    Регистрация
    22.03.2017
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    6
    Поблагодарил(а)
    3
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Добрый день!
    подскажите пожалуйста, мы только зарегистрировались в ЛК на сайте РФМ, первую отчетность ы сдаем через 3 мес? и в какой срок нужно заполнить опросник?

  3. #563
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Аля1 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    подскажите пожалуйста, мы только зарегистрировались в ЛК на сайте РФМ, первую отчетность ы сдаем через 3 мес? и в какой срок нужно заполнить опросник?
    Здравствуйте! Отчетность рекомендуется сдавать поквартально, уже по итогам 4 квартала, но никак не через 3 месяца после регистрации в кабинете (Вы могли его зарегистрировать с существенным нарушением срока). Опросник нужно заполнить чем раньше, тем лучше.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  4. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Аля1 (30.11.2017)

  5. #564
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2015
    Адрес
    Зеленоград
    Сообщений
    63
    Поблагодарил(а)
    6
    Получено благодарностей: 4
    Репутация: 40 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Добрый день, Павел! Спасибо за очень полезную информацию в "Вестнике Финмониторинга". Благодаря ей поняли, что сделали ошибку в отчете о результатах ВК. А именно, указали сумму в полном написании , надо было 6 858 тыс.руб., а мы написали 6858419..(за период у нас было за период 6858419,19 руб.) подскажите, пожалуйста, мы можем исправить такую ошибку и что нам делать? Заранее очень благодарны за ответ.

  6. #565
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Oksana_2005 Посмотреть сообщение
    Добрый день, Павел! Спасибо за очень полезную информацию в "Вестнике Финмониторинга". Благодаря ей поняли, что сделали ошибку в отчете о результатах ВК. А именно, указали сумму в полном написании , надо было 6 858 тыс.руб., а мы написали 6858419..(за период у нас было за период 6858419,19 руб.) подскажите, пожалуйста, мы можем исправить такую ошибку и что нам делать? Заранее очень благодарны за ответ.
    Оксана, там не поправить сведения, разве только что заново высылать этот отчет. Думаю, что ничего страшного не случится, отчет то добровольный.
    Те кто не смотрел ролик про этот отчет, могут его посмотреть тут: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  7. #566
    Пользователь
    Регистрация
    11.02.2016
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    34
    Поблагодарил(а)
    11
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Это форма о необычных операциях. Может заполняться в следующих случаях:

    Систематическое приобретение физическим лицом нескольких ювелирных или других бытовых изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней (однотипных изделий) и/или сертифицированных драгоценных камней
    Павел, добрый вечер. Подскажите, вот читаю сейчас это, и возник вопрос, у нас есть договор с физическим лицом. Покупает она у нас обычно просто сувенирную продукцию из недраг.металлов. Но бывает, что берет и серебряные иконки. Получается, она попадает под категорию необычных сделок и нам надо сдавать на нее форму 1-ФМ 02?

    ---------- Сообщение добавлено в 19:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:06 ----------


    И еще вопрос, были у нас одни клиенты, долго с ними работали, до сих пор работаем. И вот они открыли новую фирму, директор прежний, и хотят теперь на нее заключить договор. Старый договор до конца года закроется. Получается, они теперь у нас как бы новый клиент. Надо на него дополнительно какие то отчеты делать, или внутренние проверки, или анкеты достаточно?

    И еще, раньше с ними было 4 договора. 1-ремонт, 2-услуги, 3-изготовление из давальческого сырья, 4-изготовление наш металл, их камни. Получается, первые два договора не мониторились, 3 дог. - мониторили поступления денег, 4 дог.- мониторили отгрузку, поступления д/с, возвраты. Сейчас они хотят сделать один договор и в нем указать и услуги и производство. Но ведь так нельзя? иначе как по нему мониторить, если там все кучей? Я настаиваю на разных договорах. Ну первые два можно объединить в услуги. я права?

  8. #567
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от ЕкатеринаП Посмотреть сообщение
    Павел, добрый вечер. Подскажите, вот читаю сейчас это, и возник вопрос, у нас есть договор с физическим лицом. Покупает она у нас обычно просто сувенирную продукцию из недраг.металлов. Но бывает, что берет и серебряные иконки. Получается, она попадает под категорию необычных сделок и нам надо сдавать на нее форму 1-ФМ 02?

    ---------- Сообщение добавлено в 19:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:06 ----------


    И еще вопрос, были у нас одни клиенты, долго с ними работали, до сих пор работаем. И вот они открыли новую фирму, директор прежний, и хотят теперь на нее заключить договор. Старый договор до конца года закроется. Получается, они теперь у нас как бы новый клиент. Надо на него дополнительно какие то отчеты делать, или внутренние проверки, или анкеты достаточно?

    И еще, раньше с ними было 4 договора. 1-ремонт, 2-услуги, 3-изготовление из давальческого сырья, 4-изготовление наш металл, их камни. Получается, первые два договора не мониторились, 3 дог. - мониторили поступления денег, 4 дог.- мониторили отгрузку, поступления д/с, возвраты. Сейчас они хотят сделать один договор и в нем указать и услуги и производство. Но ведь так нельзя? иначе как по нему мониторить, если там все кучей? Я настаиваю на разных договорах. Ну первые два можно объединить в услуги. я права?
    1ФМ-02 Вы сдаете только в том случае если ЗАПОДОЗРИЛИ клиента в ПРЕСТУПЛЕНИЯХ. Если не подозреваете, то и сдавать не нужно, фиксируете во внутреннем сообщении Ваше решение и все.
    Договоры все же лучше оформлять разные и не сваливать все в одну кучу. А вот анкету также нужно будет заполнить.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  9. #568
    Пользователь
    Регистрация
    11.02.2016
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    34
    Поблагодарил(а)
    11
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    1ФМ-02 Вы сдаете только в том случае если ЗАПОДОЗРИЛИ клиента в ПРЕСТУПЛЕНИЯХ. Если не подозреваете, то и сдавать не нужно, фиксируете во внутреннем сообщении Ваше решение и все.
    Договоры все же лучше оформлять разные и не сваливать все в одну кучу. А вот анкету также нужно будет заполнить.
    фууух, спасибо, вы меня очень успокоили. Клиента мы не подозреваем, знаем, что не террорист)))) Про договора значит я правильно рассуждаю, сошлюсь теперь на ваш ответ, может так меня послушают. Ну и про анкету это само собой, это мы заполняем-обновляем. Еще раз огромное спасибо за ваши ответы!!!

  10. #569
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от ЕкатеринаП Посмотреть сообщение
    фууух, спасибо, вы меня очень успокоили. Клиента мы не подозреваем, знаем, что не террорист)))) Про договора значит я правильно рассуждаю, сошлюсь теперь на ваш ответ, может так меня послушают. Ну и про анкету это само собой, это мы заполняем-обновляем. Еще раз огромное спасибо за ваши ответы!!!
    И Вам спасибо, что Вы с нами )
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  11. #570
    Модератор Член клуба
    Регистрация
    23.09.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    350
    Поблагодарил(а)
    188
    Получено благодарностей: 330
    Репутация: 3291 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Добрый день, Павел.
    Очень хотелось бы знать ответ на то, сколько НАСТОЯЩИХ террористов было выявлено представителями ювелирной отрасли и скольким из них было отказано в приобретении ювелирных изделий и драгоценных металлов?
    На какие суммы эти террористы, сепаратисты и прочая нечисть хотели приобрести продукцию нашей отрасли?
    Как специалист в своём деле можете дать ответы на заданные вопросы?

    Принимаются ответы и других специалистов консультирующих по вопросам соблюдения законодательства офинмониторинге на данном ресурсе (форуме).

    Вернее, хотелось бы увидеть ответ от КАЖДОГО УЧАСТНИКА ФОРУМА, считающего себя специалистом в области финансового мониторинга!

Страница 57 из 71 ПерваяПервая ... 74753545556575859606167 ... ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
О проекте
Форум ювелиров Ювелир.NET - ведущий интернет-ресурс для специалистов ювелирной торговли и производства. Форум стал широко известен в ювелирной отрасли благодаря разделу "Черный список ювелирной отрасли" и разделу "Ювелирная торговля: благонадежность клиентов, рекомендации" в целом.
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / / ЮвелирТех
Журнал-каталог для специалистов ювелирной торговли и производства expojeweller.ru
Яндекс.Метрика www.megastock.ru