Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 58 из 71 ПерваяПервая ... 84854555657585960616268 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 701
  1. #571
    Администратор Аватар для DEL
    Регистрация
    10.02.2007
    Сообщений
    1,804
    Поблагодарил(а)
    7,035
    Получено благодарностей: 874
    Репутация: 8644 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Борс Посмотреть сообщение
    Добрый день, Павел.
    Очень хотелось бы знать ответ на то, сколько НАСТОЯЩИХ террористов было выявлено представителями ювелирной отрасли и скольким из них было отказано в приобретении ювелирных изделий и драгоценных металлов?
    На какие суммы эти террористы, сепаратисты и прочая нечисть хотели приобрести продукцию нашей отрасли?
    Как специалист в своём деле можете дать ответы на заданные вопросы?

    Принимаются ответы и других специалистов консультирующих по вопросам соблюдения законодательства офинмониторинге на данном ресурсе (форуме).

    Вернее, хотелось бы увидеть ответ от КАЖДОГО УЧАСТНИКА ФОРУМА, считающего себя специалистом в области финансового мониторинга!
    Это тема для отдельного топика, который прошу и создать Борс
    Что касается того откуда у финмониторинга ноги растут (откуда он в нашей стране вообще взялся?) - на эту тему скоро опубликуем авторский материал Алексей Лагутенкова. Но если кратко - благодарить за "наш" ПОД/ФТ и пр. надо пиндосов
    журнал-каталог для специалистов ювелирной торговли и производства [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] и [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  2. #572
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Борс Посмотреть сообщение
    Добрый день, Павел.
    Очень хотелось бы знать ответ на то, сколько НАСТОЯЩИХ террористов было выявлено представителями ювелирной отрасли и скольким из них было отказано в приобретении ювелирных изделий и драгоценных металлов?
    На какие суммы эти террористы, сепаратисты и прочая нечисть хотели приобрести продукцию нашей отрасли?
    Как специалист в своём деле можете дать ответы на заданные вопросы?

    Принимаются ответы и других специалистов консультирующих по вопросам соблюдения законодательства офинмониторинге на данном ресурсе (форуме).

    Вернее, хотелось бы увидеть ответ от КАЖДОГО УЧАСТНИКА ФОРУМА, считающего себя специалистом в области финансового мониторинга!
    Добрый день. Этот вопрос Вам лучше задать в Росфинмониторинг. Я такими сведениями в ювелирной отрасли не располагаю.
    Тем не менее, обращу Ваше внимание на то, что 115-ФЗ регулирует не только вопросы финансирования терроризма, которые Вы ставите, но и вопросы преступных доходов - а вот это уже актуальнее для ювелирного бизнеса.

    ---------- Сообщение добавлено в 00:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:02 ----------


    Цитата Сообщение от DEL Посмотреть сообщение
    откуда у финмониторинга ноги растут (откуда он в нашей стране вообще взялся?)
    Финмониторинг в нашей стране взялся в 2001 году "благодаря" тому, что до этого мы ничего не делали вообще, в результате чего попали в позорный список стран, ничего не делающих в этом направлении. По имиджу страны был нанесен колоссальный удар. С тех пор мы исправились )))
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  3. #573
    Модератор Член клуба
    Регистрация
    23.09.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    350
    Поблагодарил(а)
    188
    Получено благодарностей: 330
    Репутация: 3291 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Добрый день. Этот вопрос Вам лучше задать в Росфинмониторинг. Я такими сведениями в ювелирной отрасли не располагаю.
    Тем не менее, обращу Ваше внимание на то, что 115-ФЗ регулирует не только вопросы финансирования терроризма, которые Вы ставите, но и вопросы преступных доходов - а вот это уже актуальнее для ювелирного бизнеса.

    ---------- Сообщение добавлено в 00:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:02 ----------




    Финмониторинг в нашей стране взялся в 2001 году "благодаря" тому, что до этого мы ничего не делали вообще, в результате чего попали в позорный список стран, ничего не делающих в этом направлении. По имиджу страны был нанесен колоссальный удар. С тех пор мы исправились )))
    Папа боится собственников свободного и независимого капитала. Имидж тут побоку.

  4. #574
    Пользователь
    Регистрация
    12.04.2016
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    86
    Поблагодарил(а)
    50
    Получено благодарностей: 1
    Репутация: 10 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Добрый день! Подскажите пожалуйста, при отправки отчета в Росфинмониторинг 1ФМ-ФЭС об операции через АРМ Организация -М что нужно вписать в раздел " Назначение платежа" и "Характеристика операции" "Дополнительные сведения". Спасибо.

  5. #575
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Гульназ Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, при отправки отчета в Росфинмониторинг 1ФМ-ФЭС об операции через АРМ Организация -М что нужно вписать в раздел " Назначение платежа" и "Характеристика операции" "Дополнительные сведения". Спасибо.
    Вариаций - масса. У каждого свое. В назначении указывают договор, в характеристику указывают, например, возврат, или отгрузку, в дополнительных сведениях - дополнительную информацию.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  6. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Гульназ (22.12.2017)

  7. #576
    Пользователь
    Регистрация
    12.04.2016
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    86
    Поблагодарил(а)
    50
    Получено благодарностей: 1
    Репутация: 10 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно заполнить форму 1ФМ-ФЭС об операции, подлежащее обязательному контролю для ИП в лпрограмме АРМ Организация-М. Спасибо.

  8. #577
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Гульназ Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно заполнить форму 1ФМ-ФЭС об операции, подлежащее обязательному контролю для ИП в лпрограмме АРМ Организация-М. Спасибо.
    Гульназ, Ваш вопрос сродни тому, "А как написать правила внутреннего контроля"?. Есть записи вебинаров на эту тему, можете их пройти.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  9. #578
    Новичок
    Регистрация
    09.11.2017
    Адрес
    Серпухов
    Сообщений
    4
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Добрый день! При составлении отчета ФМ-3 в Росфин выдает ошибку:
    "Не указаны сведения о клиентах, в отношении которых должны были быть приняты меры по замораживанию (блокированию) принадлежащих им денежных средств или иного имущества, но не принимались."
    Мы не указываем т.к. у нас таких клиентов не было. Как быть?

  10. #579
    Пользователь Член клуба Аватар для Щеголихин Дмитрий
    Регистрация
    14.12.2015
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    91
    Поблагодарил(а)
    9
    Получено благодарностей: 32
    Репутация: 298 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Частник Посмотреть сообщение
    Добрый день! При составлении отчета ФМ-3 в Росфин выдает ошибку:
    "Не указаны сведения о клиентах, в отношении которых должны были быть приняты меры по замораживанию (блокированию) принадлежащих им денежных средств или иного имущества, но не принимались."
    Мы не указываем т.к. у нас таких клиентов не было. Как быть?
    Вы ошибочно заполнили реквизит "Общее количество клиентов, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, подлежавшие применению в соответствии с Федеральным законом "

    Если нажмете на подсказку слева, то там "Указывается общее количество клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, подлежавшие применению в соответствии с Федеральным законом за проверяемый период"

    Если фигурантов не выявили, то все поля кроме кол-ва клиентов и дат заполняете нулями.
    Консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ, разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ
    www.dogma58.com

  11. #580
    Новичок
    Регистрация
    09.11.2017
    Адрес
    Серпухов
    Сообщений
    4
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Щеголихин Дмитрий Посмотреть сообщение
    Вы ошибочно заполнили реквизит "Общее количество клиентов, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, подлежавшие применению в соответствии с Федеральным законом "

    Если нажмете на подсказку слева, то там "Указывается общее количество клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, подлежавшие применению в соответствии с Федеральным законом за проверяемый период"

    Если фигурантов не выявили, то все поля кроме кол-ва клиентов и дат заполняете нулями.
    Спасибо, получилось

    ---------- Сообщение добавлено в 18:44 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:25 ----------


    Отправить все равно не могу, теперь "FM03_4_504300214847_20171228_0300000001.xml 3 Kб Ошибка ФЛК "

Страница 58 из 71 ПерваяПервая ... 84854555657585960616268 ... ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
О проекте
Форум ювелиров Ювелир.NET - ведущий интернет-ресурс для специалистов ювелирной торговли и производства. Форум стал широко известен в ювелирной отрасли благодаря разделу "Черный список ювелирной отрасли" и разделу "Ювелирная торговля: благонадежность клиентов, рекомендации" в целом.
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / / ЮвелирТех
Журнал-каталог для специалистов ювелирной торговли и производства expojeweller.ru
Яндекс.Метрика www.megastock.ru