Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 59 из 71 ПерваяПервая ... 94955565758596061626369 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 701
  1. #581
    Пользователь Член клуба Аватар для Щеголихин Дмитрий
    Регистрация
    14.12.2015
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    91
    Поблагодарил(а)
    9
    Получено благодарностей: 32
    Репутация: 298 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Частник Посмотреть сообщение

    [/COLOR]Отправить все равно не могу, теперь "FM03_4_504300214847_20171228_0300000001.xml 3 Kб Ошибка ФЛК "
    Нужно смотреть, что за ошибка. Там пишут
    Консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ, разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ
    www.dogma58.com

  2. #582
    Новичок
    Регистрация
    09.11.2017
    Адрес
    Серпухов
    Сообщений
    4
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Уже разобрались. Спасибо за разъяснения

  3. #583
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Частник Посмотреть сообщение
    Добрый день! При составлении отчета ФМ-3 в Росфин выдает ошибку:
    "Не указаны сведения о клиентах, в отношении которых должны были быть приняты меры по замораживанию (блокированию) принадлежащих им денежных средств или иного имущества, но не принимались."
    Мы не указываем т.к. у нас таких клиентов не было. Как быть?
    Там нужно нули указать, а не число клиентов.

    ---------- Сообщение добавлено в 17:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:16 ----------


    Цитата Сообщение от Частник Посмотреть сообщение
    Добрый день! При составлении отчета ФМ-3 в Росфин выдает ошибку:
    "Не указаны сведения о клиентах, в отношении которых должны были быть приняты меры по замораживанию (блокированию) принадлежащих им денежных средств или иного имущества, но не принимались."
    Мы не указываем т.к. у нас таких клиентов не было. Как быть?
    На будущее при заполнении такой отчетности руководствуйтесь видеоинструкциями по заполнению, которые расположены по ссылкам:

    Заполнение в Личном кабинете на портале РФМ: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

    Заполнение в АРМ "Организация-М": [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  4. #584
    Новичок
    Регистрация
    24.11.2011
    Сообщений
    3
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Добрый день! Подскажите пожалуйста! Я ИП, хочу провести сделку с зарубежным партнером по закупу необработанного и обработанного агата. Сумма более 600 т.руб. Обязан ли я вставать на учет в Росфинмониторинг?

  5. #585
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от a,g,a,t Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите пожалуйста! Я ИП, хочу провести сделку с зарубежным партнером по закупу необработанного и обработанного агата. Сумма более 600 т.руб. Обязан ли я вставать на учет в Росфинмониторинг?
    Здравствуйте. Ювелиры на учет в Росфинмониторинг не становятся, т.к. они встают на спецучет в ГИПН. Однако все ювелиры обязаны иметь личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, проходить обучение, разрабатывать внутренние документы, направлять отчетность, выполнять иные установленные 115-ФЗ обязанности.

    В Вашем случае, кстати, Вы являетесь в сделке Покупателем, а потому отчет о покупке сдавать не будете.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  6. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    a,g,a,t (01.01.2018)

  7. #586
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2015
    Адрес
    Зеленоград
    Сообщений
    63
    Поблагодарил(а)
    6
    Получено благодарностей: 4
    Репутация: 40 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, журнал доп.инструктажа каждый год новый или как начали с открытия фирмы, так его и продолжать?

  8. #587
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Oksana_2005 Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, журнал доп.инструктажа каждый год новый или как начали с открытия фирмы, так его и продолжать?
    Как Вам больше нравится и удобнее. Можно старый продолжить, можно новый начать.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  9. #588
    Местный Член клуба
    Регистрация
    27.01.2012
    Сообщений
    106
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 28
    Репутация: 254 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Ювелиры на учет в Росфинмониторинг не становятся, т.к. они встают на спецучет в ГИПН. Однако все ювелиры обязаны иметь личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, проходить обучение, разрабатывать внутренние документы, направлять отчетность, выполнять иные установленные 115-ФЗ обязанности.

    В Вашем случае, кстати, Вы являетесь в сделке Покупателем, а потому отчет о покупке сдавать не будете.
    агат не драгоценный камень .... здесь вообще закон не действует

  10. #589
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Kpoxa Посмотреть сообщение
    агат не драгоценный камень .... здесь вообще закон не действует
    Тем более, если не драгоценный отчет не сдается.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  11. #590
    Пользователь
    Регистрация
    11.02.2016
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    34
    Поблагодарил(а)
    11
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Павел, добрый день. Подскажите пожалуйста.

    1. в анкете клиента "сведения о бенефициарном владельце" есть паспортные данные, это обязательно нужно запрашивать копию паспорта при заключении договора?
    2. Я правильно понимаю, что в типичных ООО, где учредитель=директор, либо директор это нанятый за зарплату сотрудник, бенефинциаром является учредитель?
    3. Анкеты заполняются только на клиентов, которые покупают ювелирные изделия из драг металлов и драг камней? на услуги и всякую бижутерию не надо?

Страница 59 из 71 ПерваяПервая ... 94955565758596061626369 ... ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
О проекте
Форум ювелиров Ювелир.NET - ведущий интернет-ресурс для специалистов ювелирной торговли и производства. Форум стал широко известен в ювелирной отрасли благодаря разделу "Черный список ювелирной отрасли" и разделу "Ювелирная торговля: благонадежность клиентов, рекомендации" в целом.
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / / ЮвелирТех
Журнал-каталог для специалистов ювелирной торговли и производства expojeweller.ru
Яндекс.Метрика www.megastock.ru