Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 61 из 71 ПерваяПервая ... 1151575859606162636465 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 701
  1. #601
    Новичок
    Регистрация
    03.05.2017
    Адрес
    Кемеровская область
    Сообщений
    13
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Еще раз подскажите мне глупой, в какую строку в квартальном отчете я должна вносить всех всех клиентов, которые были у нас на обслуживании. В первой строке четко указано: Общее количество клиентов- юр. лиц, ип и физ.лиц, в отношении которых проведена проверка. В рознице четко прописано, что проверка идет от суммы покупки. Если за квартал у нас на обслуживании было 500 покупателей, анкеты заполнены на 10 человек и соответственно проверка была проведена только в отношении этих 10 человек, как я могу указать в отчете всех 500 клиентов которые были у нас на обслуживании, ведь в первой строке четко прописано. что указывается количество клиентов. в отношении которых проведена проверка. . Или эти 500 надо указывать где то в другом месте?

  2. #602
    Пользователь Член клуба
    Регистрация
    28.11.2015
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    68
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 6
    Репутация: 60 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Евгения Евгения Посмотреть сообщение
    Еще раз подскажите мне глупой, в какую строку в квартальном отчете я должна вносить всех всех клиентов, которые были у нас на обслуживании. В первой строке четко указано: Общее количество клиентов- юр. лиц, ип и физ.лиц, в отношении которых проведена проверка. В рознице четко прописано, что проверка идет от суммы покупки. Если за квартал у нас на обслуживании было 500 покупателей, анкеты заполнены на 10 человек и соответственно проверка была проведена только в отношении этих 10 человек, как я могу указать в отчете всех 500 клиентов которые были у нас на обслуживании, ведь в первой строке четко прописано. что указывается количество клиентов. в отношении которых проведена проверка. . Или эти 500 надо указывать где то в другом месте?
    Евгениия, примите как должное ) и в строку "Общее количество клиентов- юр. лиц, ип и физ.лиц, в отношении которых проведена проверка" внесите всех своих 500 клиентов! Такое вот монпасье возможно РФМ нужно количество не только идентифицированных клиентов, а им интересна информация и о потоке клиентов, обращающихся за услогой к вам, просто прямо об этом не пишется.

  3. 1 пользователь сказал cпасибо Стрекоза за это полезное сообщение:


  4. #603
    Новичок
    Регистрация
    03.05.2017
    Адрес
    Кемеровская область
    Сообщений
    13
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    а проверенных 10 куда тогда писать?

  5. #604
    Пользователь Член клуба
    Регистрация
    28.11.2015
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    68
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 6
    Репутация: 60 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Евгения Евгения Посмотреть сообщение
    а проверенных 10 куда тогда писать?
    Никуда, они входят у вас в общее количество (500 чел)

  6. #605
    Новичок
    Регистрация
    03.05.2017
    Адрес
    Кемеровская область
    Сообщений
    13
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    А если будет проверка и они запросят анкеты на проверенных и мы вместо 500 предоставим только 10, не будет ли это нарушением?

  7. #606
    Пользователь Член клуба
    Регистрация
    28.11.2015
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    68
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 6
    Репутация: 60 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Евгения Евгения Посмотреть сообщение
    А если будет проверка и они запросят анкеты на проверенных и мы вместо 500 предоставим только 10, не будет ли это нарушением?
    Я конечно тоже понимаю, что ситуация абсурдна, но РФМ нам рекомендует поступать именно так. Что касается нарушения формулировка звучит так "Общее количество клиентов- юр. лиц, ип и физ.лиц, в отношении которых проведена проверка" именно проверка, а не идентификация (т.е. нет обязанности заполнять Анкету клиента с необходимыми данными как по клиенту так и служебной части Анкеты) т.е. проверить могли по ФИО, по паспортным данным на нахождение клиента в Перечнях и Решениях, клиент там не обнаружили и обслужили

  8. #607
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Стрекоза Посмотреть сообщение
    Я конечно тоже понимаю, что ситуация абсурдна, но РФМ нам рекомендует поступать именно так. Что касается нарушения формулировка звучит так "Общее количество клиентов- юр. лиц, ип и физ.лиц, в отношении которых проведена проверка" именно проверка, а не идентификация (т.е. нет обязанности заполнять Анкету клиента с необходимыми данными как по клиенту так и служебной части Анкеты) т.е. проверить могли по ФИО, по паспортным данным на нахождение клиента в Перечнях и Решениях, клиент там не обнаружили и обслужили
    Примерно именно так и мотивирует свои доводы Росфинмониторинг на эту тему.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  9. #608
    Новичок
    Регистрация
    03.05.2017
    Адрес
    Кемеровская область
    Сообщений
    13
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Я это все в какой то мере понимаю. но зачем мне спрашивать паспорт или просто ФИО у бабушки, которая пришла купить серебряный крестик за 200 рублей. А в общий список проверенных клиентов ее как выходит включать надо.

    ---------- Сообщение добавлено в 12:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:29 ----------


    и как можно доказать что ты проверял человека, если ни какого подтверждения предоставить не можешь?

    ---------- Сообщение добавлено в 13:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:33 ----------


    Павел, подскажите еще пожалуйста по поводу добровольного сотрудничества для ювелиров. Я просмотрела Ваше видео в принципе как что делать мне все понятно. У меня остался один вопрос мы на ЕНВД, у нас нет кассовых чеков за прошлые года, мы не сможем подсчитать количества клиентов, мы не платим налога с доходов, поэтому заполнить данную графу нам будет проблематично, за прошлый год мы конечно можем подсчитать, но ни за 15, ни за 16 года не сможем. Как нам в этом случае заполнить данный опросник?

  10. #609
    Пользователь Член клуба
    Регистрация
    28.11.2015
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    68
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 6
    Репутация: 60 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Евгения Евгения Посмотреть сообщение
    Я это все в какой то мере понимаю. но зачем мне спрашивать паспорт или просто ФИО у бабушки, которая пришла купить серебряный крестик за 200 рублей. А в общий список проверенных клиентов ее как выходит включать надо.
    Можете и не спрашивать, но включить ее в список клиентов должны.

    ---------- Сообщение добавлено в 12:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:29 ----------


    и как можно доказать что ты проверял человека, если ни какого подтверждения предоставить не можешь?
    Когда РФМ начнет проверять количество клиентов указанных в отчете, тогда и узнаем, как это они будут делать.

    ---------- Сообщение добавлено в 13:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:33 ----------


    Павел, подскажите еще пожалуйста по поводу добровольного сотрудничества для ювелиров. Я просмотрела Ваше видео в принципе как что делать мне все понятно. У меня остался один вопрос мы на ЕНВД, у нас нет кассовых чеков за прошлые года, мы не сможем подсчитать количества клиентов, мы не платим налога с доходов, поэтому заполнить данную графу нам будет проблематично, за прошлый год мы конечно можем подсчитать, но ни за 15, ни за 16 года не сможем. Как нам в этом случае заполнить данный опросник?
    Ну и простите выскажусь по поводу добровольного сотрудничества, если не права Павел меня поправит. Вряд ли РФМ нужны ваши данные за 2015-2016 гг, хотя в ЛК Вопросника с новыми периодами нет. А посчитать вполне возможно, даже если не выдавали товарных чеков, вы же ведете учет изделий, которые продаете примерно плюс/минус можно определить.

  11. #610
    Новичок
    Регистрация
    03.05.2017
    Адрес
    Кемеровская область
    Сообщений
    13
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Стрекоза Посмотреть сообщение
    Ну и простите выскажусь по поводу добровольного сотрудничества, если не права Павел меня поправит. Вряд ли РФМ нужны ваши данные за 2015-2016 гг, хотя в ЛК Вопросника с новыми периодами нет. А посчитать вполне возможно, даже если не выдавали товарных чеков, вы же ведете учет изделий, которые продаете примерно плюс/минус можно определить.
    Когда я просматривала видео по данному вопроснику там были вопросы за 15 и 16 года. Поэтому и спрашиваю. А плюс минус, от балды это будут не корректные ответы, да и которые мы ни чем подтвердить не сможем.

Страница 61 из 71 ПерваяПервая ... 1151575859606162636465 ... ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
О проекте
Форум ювелиров Ювелир.NET - ведущий интернет-ресурс для специалистов ювелирной торговли и производства. Форум стал широко известен в ювелирной отрасли благодаря разделу "Черный список ювелирной отрасли" и разделу "Ювелирная торговля: благонадежность клиентов, рекомендации" в целом.
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / / ЮвелирТех
Журнал-каталог для специалистов ювелирной торговли и производства expojeweller.ru
Яндекс.Метрика www.megastock.ru