ИП и росфинмониторинг

[Oksana_2005]

Добрый вечер, Павел! На вебинаре 17.07.18 вы сказали, что с 3-го квартала ,что помимо квартального отчета ФЭС 3-ФМ, у нас появляется еще один квартальный отчет по массовому оружию. На тот момент формы его не было, но Вы сказали,что нам все равно надо будет его сдавать. Подскажите, пожалуйста, как его сдавать, в какие сроки и куда? Заранее спасибо.

[Смыслов Павел]

Добрый вечер, Павел! На вебинаре 17.07.18 вы сказали, что с 3-го квартала ,что помимо квартального отчета ФЭС 3-ФМ, у нас появляется еще один квартальный отчет по массовому оружию. На тот момент формы его не было, но Вы сказали,что нам все равно надо будет его сдавать. Подскажите, пожалуйста, как его сдавать, в какие сроки и куда? Заранее спасибо.

Пока нет перечня, чтобы проверить клиентов. И нет самой формы отчета. не исключено, что отдельной формы отчета и не появится вообще.

[Oksana_2005]

Добрый день, Павел!
Наша компания получает займы беспроцентные от физ.лица. Нужно ли нам составлять и отправлять ФЭС 1-ФМ в Росфинмониторинг? Какой тогда указать Код вида операции - совсем запутались. Подскажите, пожалуйста.
Ранее получали займы от учредителя и такую отчетность соблюдали - код вида операции указывали 1002-Зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, когда это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности.
Заранее огромное спасибо.

[Смыслов Павел]

Добрый день, Павел!
Наша компания получает займы беспроцентные от физ.лица. Нужно ли нам составлять и отправлять ФЭС 1-ФМ в Росфинмониторинг? Какой тогда указать Код вида операции - совсем запутались. Подскажите, пожалуйста.
Ранее получали займы от учредителя и такую отчетность соблюдали - код вида операции указывали 1002-Зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, когда это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности.
Заранее огромное спасибо.

Здравствуйте!
Получение займа мониторить не надо. Когда даете - надо.

[Kpoxa]

Здравствуйте!
Получение займа мониторить не надо. Когда даете - надо.

статья 6 предоставление юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также получение такого займа.
однако надо мониторить

[Смыслов Павел]

статья 6 предоставление юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также получение такого займа.
однако надо мониторить

Статья 7 того же закона обязывает только лишь "документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, следующие сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами"
Получение займа - собственная операция, а не клиентская.
Выражаясь Вашими словами "однако не надо мониторить".

[msbsod]

Добрый день!
ИП, маленький ювелирный магазин торгующий серебренными изделиями. Не мог бы кто-нибудь поделиться Правилами Внутреннего Контроля под подобный магазин на [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] ?! Может "рыба" какая есть? Спасибо!

[Элвира]

Добрый день. Открыли в начале декабря ИП - розничная торговля ювелирными изделиями. Зарегистрированы в Пробирной палате, Росфинмониторинге. Торговать начали в середине декабря. Обучение ПОД -еще не прошли, будут ли штрафы за то, что торгуем без этого? Когда будет проверка Пробирной, Росфинмониторингом? Какая документация должна быть в наличии? Когда сдавать отчеты? Помогите, пожалуйста. Прошерстила кучу сайтов, ничего нормального не нашла. Сколько будет стоить - заказать у Вас всю документацию?

[Смыслов Павел]

Добрый день!
ИП, маленький ювелирный магазин торгующий серебренными изделиями. Не мог бы кто-нибудь поделиться Правилами Внутреннего Контроля под подобный магазин на [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] ?! Может "рыба" какая есть? Спасибо!

Здравствуйте, поделиться не могу, могу сделать под Ваш магазин.

[pjz]

Здравствуйте. При заказе у Вас документов для ФМ ,как происходит оплата? Какие документы Вы предоставите?