Показано с 601 по 610 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
Комбинированный просмотр
-
22.09.2018, 23:34 #1
- Регистрация
- 10.04.2015
- Адрес
- Зеленоград
- Сообщений
- 63
- Поблагодарил(а)
- 6
- Получено благодарностей: 4 Репутация: 40 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Добрый вечер, Павел! На вебинаре 17.07.18 вы сказали, что с 3-го квартала ,что помимо квартального отчета ФЭС 3-ФМ, у нас появляется еще один квартальный отчет по массовому оружию. На тот момент формы его не было, но Вы сказали,что нам все равно надо будет его сдавать. Подскажите, пожалуйста, как его сдавать, в какие сроки и куда? Заранее спасибо.
-
25.09.2018, 00:42 #2
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
29.10.2018, 21:35 #3
- Регистрация
- 10.04.2015
- Адрес
- Зеленоград
- Сообщений
- 63
- Поблагодарил(а)
- 6
- Получено благодарностей: 4 Репутация: 40 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Добрый день, Павел!
Наша компания получает займы беспроцентные от физ.лица. Нужно ли нам составлять и отправлять ФЭС 1-ФМ в Росфинмониторинг? Какой тогда указать Код вида операции - совсем запутались. Подскажите, пожалуйста.
Ранее получали займы от учредителя и такую отчетность соблюдали - код вида операции указывали 1002-Зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, когда это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности.
Заранее огромное спасибо.
-
30.10.2018, 01:08 #4
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
31.10.2018, 09:44 #5
- Регистрация
- 27.01.2012
- Сообщений
- 106
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 28 Репутация: 254 [+/-]
-
31.10.2018, 13:04 #6
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Статья 7 того же закона обязывает только лишь "документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, следующие сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами"
Получение займа - собственная операция, а не клиентская.
Выражаясь Вашими словами "однако не надо мониторить".Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
28.11.2018, 19:53 #7
- Регистрация
- 16.10.2017
- Адрес
- 1
- Сообщений
- 1
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
-
26.12.2018, 12:23 #8
- Регистрация
- 19.12.2018
- Адрес
- Улан-Удэ
- Сообщений
- 2
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Добрый день. Открыли в начале декабря ИП - розничная торговля ювелирными изделиями. Зарегистрированы в Пробирной палате, Росфинмониторинге. Торговать начали в середине декабря. Обучение ПОД -еще не прошли, будут ли штрафы за то, что торгуем без этого? Когда будет проверка Пробирной, Росфинмониторингом? Какая документация должна быть в наличии? Когда сдавать отчеты? Помогите, пожалуйста. Прошерстила кучу сайтов, ничего нормального не нашла. Сколько будет стоить - заказать у Вас всю документацию?
-
26.12.2018, 13:06 #9
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
-
26.12.2018, 18:04 #10
- Регистрация
- 01.06.2017
- Адрес
- СПб
- Сообщений
- 13
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 4 Репутация: 40 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Здравствуйте. При заказе у Вас документов для ФМ ,как происходит оплата? Какие документы Вы предоставите?
Социальные закладки