Показано с 611 по 620 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
Комбинированный просмотр
-
26.12.2018, 18:24 #1
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
08.01.2019, 09:34 #2
- Регистрация
- 07.01.2019
- Адрес
- Усть-Ордынcкий
- Сообщений
- 3
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Здравствуйте.
Не могу отправить отчет 3ФМ в личном кабинете.
Выдает ошибку 301302, 301402 (не указана или не полностью
указана фамилия лица, передающего сведения)
Подскажите, пожалуйста, что это значит.
Спасибо.
-
08.01.2019, 22:12 #3
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
09.01.2019, 12:33 #4
- Регистрация
- 07.01.2019
- Адрес
- Усть-Ордынcкий
- Сообщений
- 3
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
-
14.01.2019, 09:51 #5
- Регистрация
- 19.12.2018
- Адрес
- Улан-Удэ
- Сообщений
- 2
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Павел,запишите,пожалуйста, на учебу. Сколько это будет стоить? И сколько у Вас стоит документация по ювелирному магазину?
-
28.01.2019, 20:37 #6
- Регистрация
- 10.04.2015
- Адрес
- Зеленоград
- Сообщений
- 63
- Поблагодарил(а)
- 6
- Получено благодарностей: 4 Репутация: 40 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Павел, добрый день! В ЛК Росфинмониторинга периодически выходя различные Типологии. Подскажите, пожалуйста, с чем их есть и что с ними делать? Там есть функция отправки отчета - что за отчет? На семинаре об этом не было сказано((
-
28.01.2019, 23:08 #7
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Здравствуйте!
Знакомите сотрудников с типологиями и документально фиксируете информацию об ознакомлении. Ответ можно не направлять.
---------- Сообщение добавлено в 00:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:07 ----------
Простите, только увидел Ваш вопрос. Еще актуально? Могу 12 февраля предложить.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
11.02.2019, 22:42 #8
- Регистрация
- 11.02.2019
- Адрес
- москва
- Сообщений
- 2
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
-
11.02.2019, 23:19 #9
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
12.02.2019, 16:16 #10
- Регистрация
- 11.02.2019
- Адрес
- москва
- Сообщений
- 2
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Социальные закладки