ИП и росфинмониторинг

[Валентина82]

Добрый день! Заинтересовал данный вопрос по договору подряда, а вы сами должны отчитаться, что передали металл и получили обратно? И по деньгам как?

[Максим 001]

Да, тоже не давно об этом услышал. А ангара это что?

[ольга крым]

Может кто знает как правильно поступить, мы прошли курсы по финмониторингу. Сделки вели , имея на руках украинские документы, теперь оформили ИП. Мы должны делать отчёт по финмониторингу за период до оформления ИП?
И ещё , у покупателей берём паспортные данные, в какой форме правильно это делать?

[Kpoxa]

Может кто знает как правильно поступить, мы прошли курсы по финмониторингу. Сделки вели , имея на руках украинские документы, теперь оформили ИП. Мы должны делать отчёт по финмониторингу за период до оформления ИП?
И ещё , у покупателей берём паспортные данные, в какой форме правильно это делать?

если ИП "новое" тоесть получен ИНН ОГРН свидетельсво о постановке на специальный учет российские то мониторяться сделки только с момента регистрации ИП, так же Вам необходимо разработать Правила внутреннего контроля, назначить ответсвенных лиц, зарегистрироваться в личном кабинете на сайте росфинмониторинга провести анкетирование всех своих контрагентов и и т.д и тп.

[ольга крым]

А в какой срок необходимо зарегистрироваться в личном кабинете и не очень поняла по поводу анкетирования контрагентов. Есть какая то специальная форма?

[Kpoxa]

как же вы обучались уважаемая Ольга
анкетирование осуществляется на основании приказа финмониторинга №59 от 17.02.2011 года формы анкеты как таковой не существует но есть обязательные требования что должно содержаться в анкете на контрагента.. так же это должно быть прописано в правилах внутреннего контроля
по поводу регистрации в личном кабинете .. чем раньше тем лучше так как может возникнуть момент что вам придется отправить информацию о сделке подлежащей обязательному контролю или о сомнительной сделке а ключ росфинмониторинг дает где то в течении 10 дней
если нужны правила или еще какие то документы касаемы финмониторинга или учета ДМ пишите в личку

[ольга крым]

как же вы обучались уважаемая Ольга
анкетирование осуществляется на основании приказа финмониторинга №59 от 17.02.2011 года формы анкеты как таковой не существует но есть обязательные требования что должно содержаться в анкете на контрагента.. так же это должно быть прописано в правилах внутреннего контроля
по поводу регистрации в личном кабинете .. чем раньше тем лучше так как может возникнуть момент что вам придется отправить информацию о сделке подлежащей обязательному контролю или о сомнительной сделке а ключ росфинмониторинг дает где то в течении 10 дней
если нужны правила или еще какие то документы касаемы финмониторинга или учета ДМ пишите в личку

Прошли курсы почти бегом, света не было. Да и сейчас не часто бывает. У нас ещё проблемы с инетом, а как быть в этом случае с регистрацией даже спросить не у кого. Остальное я у Вас в личке поспрашиваю.

[Kpoxa]

Прошли курсы почти бегом, света не было. Да и сейчас не часто бывает. У нас ещё проблемы с инетом, а как быть в этом случае с регистрацией даже спросить не у кого. Остальное я у Вас в личке поспрашиваю.

все в личке у Вас

[Максим 001]

На самом деле, все кто обучение проходит проходят его просто чтоб был документ.
А вообще то там и нужно все спрашивать, это же обучение ! ))

[Kpoxa]

что то не уходят личные сообщения напишете свою электронку я вам туда напишу