Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 42
  1. #21
    Пользователь Член клуба
    Регистрация
    27.01.2012
    Сообщений
    97
    Репутация: 254 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 28

    По умолчанию

    быстро не получится ... если не было ничего ... можно конечно сляпать хоть что то... но проверки это что то не выдержит


  2. #22
    Местный Член клуба
    Регистрация
    20.03.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    268
    Репутация: 620 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    100
    Получено благодарностей: 64

    По умолчанию

    Они разве будут проверять, сверять цифры все что у меня я напишу в этих тетрадках ?


  3. #23
    Пользователь Член клуба
    Регистрация
    27.01.2012
    Сообщений
    97
    Репутация: 254 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 28

    По умолчанию

    ну как вам сказать при наличии инвентаризации и документов по поступлению металла, отгрузке движению с переработчиками (если вы конечно сдавали свои отходы на переработку) наличию нормирования потерь можно сосчитать материальный баланс-движение по ДМ он по логике должен сойтись так же могут провести анализ сколько вы предоставили на опробование и клеймение и сколько реализовали ювелирных изделий конечным покупателям вариантов проверки ваших данных множество


  4. #24
    Местный Член клуба
    Регистрация
    03.11.2009
    Сообщений
    149
    Репутация: 975 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    5
    Получено благодарностей: 106

    По умолчанию

    К вам пришла или готовится прийти с проверкой инспекция пробирного надзора?
    Консультационный центр [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] поможет правильно подготовить документы и порекомендует, как вести себя в ходе проверки и после.


  5. #25
    Пользователь Член клуба
    Регистрация
    14.08.2011
    Сообщений
    33
    Репутация: 140 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    3
    Получено благодарностей: 14

    По умолчанию

    Здравствуйте Уважаемые коллеги. Напишите пожалуйста, кто знает , как часто могут быть прокурорские проверки. Спасибо


  6. #26
    Местный Член клуба
    Регистрация
    13.09.2013
    Адрес
    екатеринбург
    Сообщений
    185
    Репутация: 740 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    60
    Получено благодарностей: 74

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от goldmas Посмотреть сообщение
    Здравствуйте Уважаемые коллеги. Напишите пожалуйста, кто знает , как часто могут быть прокурорские проверки. Спасибо
    Раз в 3 года, если чаще, то по жалобе.


  7. 1 пользователь сказал cпасибо barsik за это полезное сообщение:

    goldmas (18.02.2015)

  8. #27
    Местный Член клуба
    Регистрация
    03.11.2009
    Сообщений
    149
    Репутация: 975 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    5
    Получено благодарностей: 106

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от goldmas Посмотреть сообщение
    Здравствуйте Уважаемые коллеги. Напишите пожалуйста, кто знает , как часто могут быть прокурорские проверки. Спасибо
    Предыдущий ответ не совсем корректный.
    Вы, естественно, имеете в виду прокурорские проверки с привлечением ревизоров пробирной инспекции в качестве специалистов. Такие проверки проводятся, на самом деле, не по планам прокуратуры, а по планам инспекций. Прокуратурам до вас вообще дела нет и нет никакого интереса. Исполнение вами 41-го закона (о ДМ и ДК) их вообще не интересует, но, идя на поводу пробирных инспекций, они соглашаются на эти проверки, тем более, что не им проверять. Прокуратуру интересует исполнение 115-го закона (о противодействии), но сами проверять не могут, потому что максимум, что они могут, это посмотреть (но не оценить) наличие Правил внутреннего контроля и наличие сертификатов о прохождении целевого инструктажа. А итогом проверки должен быть вывод о причинно-следственной связи плохой организации внутреннего контроля и неотправкой вами сообщений о сделках, подлежащих обязательному контролю; но это очень долго и трудоемко, прокуроры этого делать не умеют. Поэтому приглашаются контролеры инспекции.
    Теперь о сроках. 3 года - это из 294-го закона. Прокуратура и прокурорские проверки вне этого закона, у них свои законы. Прокуратура, в принципе, может хоть каждые полгода приходить и проверять устранение нарушений.
    А пробирный надзор вообще не имеет права на самостоятельные проверки, поэтому планируют с оглядкой на возможности и желания прокуратуры.
    Планы пробирных инспекций строятся, исходя из многих факторов: кто не проверялся или проверялся очень давно, объемы производства (клеймения), обороты (по данным встречных проверок), информация о возможном фальшаке, "оперативная информация" от конкурентов или злопыхателей. То есть исходя из имеющейся информации. Отсюда вывод: совместная проверка может к вам вообще не прийти, а может каждый год приходить, если есть интерес ("порвать" и "натравить").

    Порошин Владимир Юрьевич, консультант по вопросам пробирного надзора.
    http://dmetconsult.ru, https://www.facebook.com/groups/dmetconsult, https://vk.com/dmetconsult

  9. 7 пользователей сказали cпасибо Владимир П. за это полезное сообщение:

    barsik (19.02.2015),DEL (19.02.2015),goldmas (19.02.2015),Igor17 (12.03.2015),савол даймондс (12.03.2015),Смыслов Павел (27.03.2016),Щеголихин Дмитрий (27.03.2016)

  10. #28
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    857
    Репутация: 4570 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    40
    Получено благодарностей: 460

    По умолчанию Re: Проверка пробирной инспекцией

    Что может запросить ГИПН по финансовому мониторингу? Вариантов - множество.
    Образец одного из запросов прикладываю ниже:
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Запрос по ПОДФТ - л1.jpg 
Просмотров:	243 
Размер:	35.4 Кб 
ID:	4360   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Запрос по ПОДФТ - л2.jpg 
Просмотров:	231 
Размер:	34.2 Кб 
ID:	4361  

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  11. #29
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    857
    Репутация: 4570 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    40
    Получено благодарностей: 460

    По умолчанию Re: Проверка пробирной инспекцией

    Цитата Сообщение от Владимир П. Посмотреть сообщение
    Предыдущий ответ не совсем корректный.
    Вы, естественно, имеете в виду прокурорские проверки с привлечением ревизоров пробирной инспекции в качестве специалистов. Такие проверки проводятся, на самом деле, не по планам прокуратуры, а по планам инспекций. Прокуратурам до вас вообще дела нет и нет никакого интереса. Исполнение вами 41-го закона (о ДМ и ДК) их вообще не интересует, но, идя на поводу пробирных инспекций, они соглашаются на эти проверки, тем более, что не им проверять. Прокуратуру интересует исполнение 115-го закона (о противодействии), но сами проверять не могут, потому что максимум, что они могут, это посмотреть (но не оценить) наличие Правил внутреннего контроля и наличие сертификатов о прохождении целевого инструктажа. А итогом проверки должен быть вывод о причинно-следственной связи плохой организации внутреннего контроля и неотправкой вами сообщений о сделках, подлежащих обязательному контролю; но это очень долго и трудоемко, прокуроры этого делать не умеют. Поэтому приглашаются контролеры инспекции.
    Теперь о сроках. 3 года - это из 294-го закона. Прокуратура и прокурорские проверки вне этого закона, у них свои законы. Прокуратура, в принципе, может хоть каждые полгода приходить и проверять устранение нарушений.
    А пробирный надзор вообще не имеет права на самостоятельные проверки, поэтому планируют с оглядкой на возможности и желания прокуратуры.
    Планы пробирных инспекций строятся, исходя из многих факторов: кто не проверялся или проверялся очень давно, объемы производства (клеймения), обороты (по данным встречных проверок), информация о возможном фальшаке, "оперативная информация" от конкурентов или злопыхателей. То есть исходя из имеющейся информации. Отсюда вывод: совместная проверка может к вам вообще не прийти, а может каждый год приходить, если есть интерес ("порвать" и "натравить").
    Владимир, спасибо за ответ! Очень емко и содержательно! Добавить практически нечего!
    Действительно, по "наводке" ГИПН прокуратура может проверять финмониторинг у ювелиров сколь угодно часто (у меня одна знакомая организация за год по нескольку проверок выдерживает).

    ---------- Сообщение добавлено в 18:22 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:19 ----------


    Владимир, хотел у Вас уточнить, ""оперативная информация" от конкурентов или злопыхателей" - некоторые организации говорят, что у них есть подозрения на то, что их без конца дергают проверки по чьей то наводке. Это действительно может быть так? ГИПН реагируют на банальные жалобы друг на друга?

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  12. #30
    Пользователь Член клуба Аватар для Щеголихин Дмитрий
    Регистрация
    14.12.2015
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    84
    Репутация: 288 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    9
    Получено благодарностей: 31

    По умолчанию Re: Проверка пробирной инспекцией

    В недавнем общении с представителем прокуратуры очередной раз получил подтверждение, что прокуратура начинает масштабные проверки, как правило, только по распоряжению свыше.
    По единичным жалобам, как правило, материал спускается сразу компетентному органу.
    Обусловлено это тем, что с некоторых пор прокурорам дана четкая и императивная установка "Не подменять собой профильные надзорные органы!".
    Хотя иногда прокурором проводятся первичные проверочные мероприятия, и тогда "по адресу" уже уходит материал с постановлением прокурора об возбуждении производства по делу об административном правонарушении. Это неудобно для проверяемого субъекта тем, что уже невозможно использовать прием "свести все к нарушению должностного лица". Прокуратура обычно возбуждает дело в отношении юр.лица (хотя, как и везде, есть исключения, обусловленные спецификой дела).


Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. пакет документов для пробирной инспекции
    от Filson в разделе Пробирный надзор
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.02.2017, 16:56
  2. Проверка партнера, аналитическая разведка
    от СЭБ Аргус в разделе Нужны рекомендации!
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.01.2014, 18:14
  3. Регистрация в Пробирной палате
    от Алена Климанова в разделе Розничная ювелирная торговля
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.04.2013, 13:48
  4. Проверка РОСПОТРЕБНАДЗОРА
    от Пупсик в разделе Розничная ювелирная торговля
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.03.2013, 15:03

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru