Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 50
  1. #31
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: Проверка пробирной инспекцией

    Цитата Сообщение от Щеголихин Дмитрий Посмотреть сообщение
    В недавнем общении с представителем прокуратуры очередной раз получил подтверждение, что прокуратура начинает масштабные проверки, как правило, только по распоряжению свыше.
    По единичным жалобам, как правило, материал спускается сразу компетентному органу.
    Обусловлено это тем, что с некоторых пор прокурорам дана четкая и императивная установка "Не подменять собой профильные надзорные органы!".
    Хотя иногда прокурором проводятся первичные проверочные мероприятия, и тогда "по адресу" уже уходит материал с постановлением прокурора об возбуждении производства по делу об административном правонарушении. Это неудобно для проверяемого субъекта тем, что уже невозможно использовать прием "свести все к нарушению должностного лица". Прокуратура обычно возбуждает дело в отношении юр.лица (хотя, как и везде, есть исключения, обусловленные спецификой дела).
    Дмитрий, не обижайтесь, нисколько ни умаляя Ваши знания и желание помочь, но я бы все таки хотел услышать на свой вопрос мнение Владимира Юрьевича Порошина, как человека проработавшего многие годы в ГИПН, и обладающего поистине огромным авторитетом среди всего ювелирного сообщества. В целом, конечно же ситуация с проверками прокуратуры и ГИПН мне очень хорошо известна, но есть нюансы, которые могут знать только представители этих ведомств.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  2. #32
    Местный Член клуба
    Регистрация
    03.11.2009
    Сообщений
    152
    Поблагодарил(а)
    5
    Получено благодарностей: 108
    Репутация: 995 [+/-]

    По умолчанию Re: Проверка пробирной инспекцией

    Тот ответ я писал год назад. Сейчас ситуация несколько иная. Пробирному надзору вернули право проводить проверки, только еще не включили в список органов, которые эти проверки могут проводить. Еще нет регламентов. Думаю, к концу года все наладится.
    Просто на жалобы хозяйствующих субъектов друг на друга надзорные органы стараются не реагировать; реакция будет, если будет информация о нарушениях законодательства, причем именно в сфере деятельности надзорного органа. Поэтому старайтесь работать так, чтобы не подставляться, чтобы о ваших нарушениях не знали конкуренты.
    Как я всегда говорил, "Соблюдайте хотя бы видимость приличия".
    Порошин Владимир Юрьевич, консультант по вопросам пробирного надзора.
    http://dmetconsult.ru, https://www.facebook.com/groups/dmetconsult, https://vk.com/dmetconsult

  3. 2 пользователей сказали cпасибо Владимир П. за это полезное сообщение:

    DEL (28.03.2016),Смыслов Павел (28.03.2016)

  4. #33
    Новичок
    Регистрация
    21.04.2016
    Адрес
    москва
    Сообщений
    1
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Проверка пробирной инспекцией

    Цитата Сообщение от Владимир П. Посмотреть сообщение
    Тот ответ я писал год назад. Сейчас ситуация несколько иная. Пробирному надзору вернули право проводить проверки, только еще не включили в список органов, которые эти проверки могут проводить. Еще нет регламентов. Думаю, к концу года все наладится.
    Просто на жалобы хозяйствующих субъектов друг на друга надзорные органы стараются не реагировать; реакция будет, если будет информация о нарушениях законодательства, причем именно в сфере деятельности надзорного органа. Поэтому старайтесь работать так, чтобы не подставляться, чтобы о ваших нарушениях не знали конкуренты.
    Как я всегда говорил, "Соблюдайте хотя бы видимость приличия".
    Здравствуйте, подскажите а каким нормативным актам регулируется срок ответа на запрос гипн?

  5. #34
    Местный Член клуба
    Регистрация
    03.11.2009
    Сообщений
    152
    Поблагодарил(а)
    5
    Получено благодарностей: 108
    Репутация: 995 [+/-]

    По умолчанию Re: Проверка пробирной инспекцией

    2***мая***2006***года N***59-ФЗ
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    ***ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
    ***О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ
    ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

    Статья 12. Сроки рассмотрения письменного обращения
    ***
    1. Письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения, за исключением случая, указанного в части 1.1 настоящей статьи.
    1.1. Письменное обращение, поступившее высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и содержащее информацию о фактах возможных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере миграции, рассматривается в течение 20 дней со дня регистрации письменного обращения.
    Порошин Владимир Юрьевич, консультант по вопросам пробирного надзора.
    http://dmetconsult.ru, https://www.facebook.com/groups/dmetconsult, https://vk.com/dmetconsult

  6. 2 пользователей сказали cпасибо Владимир П. за это полезное сообщение:

    DEL (22.04.2016),Щеголихин Дмитрий (22.04.2016)

  7. #35
    Местный Член клуба
    Регистрация
    03.11.2009
    Сообщений
    152
    Поблагодарил(а)
    5
    Получено благодарностей: 108
    Репутация: 995 [+/-]

    По умолчанию Re: Проверка пробирной инспекцией

    Дополняю:
    Нормативных актов, устанавливающих срок ответа организаций на запросы надзорных органов, я не встречал.
    Надзорный орган, направляя запрос в организацию, должен в запросе указать срок представления запрошенной информации. На то он и надзорный орган.
    Обычно запрос выглядел так: Инспекция, (проделав какую-то аналитическую работу), предлагает в срок до (такого-то числа) представить (какую-то информацию, рассеивающую сомнения).
    Порошин Владимир Юрьевич, консультант по вопросам пробирного надзора.
    http://dmetconsult.ru, https://www.facebook.com/groups/dmetconsult, https://vk.com/dmetconsult

  8. 1 пользователь сказал cпасибо Владимир П. за это полезное сообщение:

    DEL (25.04.2016)

  9. #36
    Пользователь
    Регистрация
    12.04.2016
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    86
    Поблагодарил(а)
    50
    Получено благодарностей: 1
    Репутация: 10 [+/-]

    По умолчанию Re: Проверка пробирной инспекцией

    Добрый день! Помогите пожалуйста! Пришла проверка) В карте постановки на спец учет в госинспекции пробирного надзора торговые точки есть, то есть обособленные подразделения, также есть уведомление об исключении из реестра спец учета юр.лица. Достаточно ли это уведомление? Или необходимо каждую торговую точки снимать с учета? Каков процесс снятия с учета с Пробирки? Очень сильно поможете мне))) И еще вопрос, если достаточно такое уведомление, а оно от 21.12.2015, то снятие с учета в налоговом органе от 01.09.2015 г. Какое наказание будет, что снятие с налоговой было 01.09.2015 , а с пробирки только 21.12.2015 г.?

  10. #37
    Пользователь Член клуба Аватар для Щеголихин Дмитрий
    Регистрация
    14.12.2015
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    91
    Поблагодарил(а)
    9
    Получено благодарностей: 32
    Репутация: 298 [+/-]

    По умолчанию Re: Проверка пробирной инспекцией

    Цитата Сообщение от Гульназ Посмотреть сообщение
    Добрый день! Помогите пожалуйста! Пришла проверка) В карте постановки на спец учет в госинспекции пробирного надзора торговые точки есть, то есть обособленные подразделения, также есть уведомление об исключении из реестра спец учета юр.лица. Достаточно ли это уведомление? Или необходимо каждую торговую точки снимать с учета? Каков процесс снятия с учета с Пробирки? Очень сильно поможете мне))) И еще вопрос, если достаточно такое уведомление, а оно от 21.12.2015, то снятие с учета в налоговом органе от 01.09.2015 г. Какое наказание будет, что снятие с налоговой было 01.09.2015 , а с пробирки только 21.12.2015 г.?
    Проверка ГИПН пришла сейчас к юр.лицу, снявшемуся со спецучета в конце 2015 года? Чудеса какие...
    Консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ, разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ
    www.dogma58.com

  11. #38
    Пользователь
    Регистрация
    12.04.2016
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    86
    Поблагодарил(а)
    50
    Получено благодарностей: 1
    Репутация: 10 [+/-]

    По умолчанию Re: Проверка пробирной инспекцией

    Цитата Сообщение от Щеголихин Дмитрий Посмотреть сообщение
    Проверка ГИПН пришла сейчас к юр.лицу, снявшемуся со спецучета в конце 2015 года? Чудеса какие...
    Они говорят, что точки со спец учета не сняты. Вот у меня и вопрос такой, достаточно ли Уведомления об исключении из реестра спец учета юр.лица

  12. #39
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: Проверка пробирной инспекцией

    Цитата Сообщение от Гульназ Посмотреть сообщение
    Какое наказание будет, что снятие с налоговой было 01.09.2015 , а с пробирки только 21.12.2015 г.?
    Правильно ли я понял, что юрлица как такового нет?
    Тогда штраф 5 миллионов рублей с конфискацией имущества бывшего директора ))
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  13. #40
    Пользователь
    Регистрация
    12.04.2016
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    86
    Поблагодарил(а)
    50
    Получено благодарностей: 1
    Репутация: 10 [+/-]

    По умолчанию Re: Проверка пробирной инспекцией

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Правильно ли я понял, что юрлица как такового нет?
    Тогда штраф 5 миллионов рублей с конфискацией имущества бывшего директора ))
    Юр.лицо есть, просто деятельность не ведется. Будет штраф в таком размере?

Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. пакет документов для пробирной инспекции
    от Filson в разделе Пробирный надзор
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.02.2017, 16:56
  2. Проверка партнера, аналитическая разведка
    от СЭБ Аргус в разделе Нужны рекомендации!
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.01.2014, 18:14
  3. Регистрация в Пробирной палате
    от Алена Климанова в разделе Розничная ювелирная торговля
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.04.2013, 13:48
  4. Проверка РОСПОТРЕБНАДЗОРА
    от Пупсик в разделе Розничная ювелирная торговля
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.03.2013, 15:03

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
О проекте
Форум ювелиров Ювелир.NET - ведущий интернет-ресурс для специалистов ювелирной торговли и производства. Форум стал широко известен в ювелирной отрасли благодаря разделу "Черный список ювелирной отрасли" и разделу "Ювелирная торговля: благонадежность клиентов, рекомендации" в целом.
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / / ЮвелирТех
Журнал-каталог для специалистов ювелирной торговли и производства expojeweller.ru
Яндекс.Метрика www.megastock.ru