Цитата Сообщение от Щеголихин Дмитрий Посмотреть сообщение
Спасибо за подъем темы.
Как раз искал, где можно разместить информацию о ресурсах, позволяющих собрать сведения о клиенте (а также представителе, выгодоприобретателе и бенефициаре) в целях идентификации клиента по 115-ФЗ и проверки представленных им документов и сведений.
В разрабатываемых Правилах внутреннего контроля, как правило указываю следующее:



В зависимости от специфики деятельности субъекта 115-ФЗ, для которого разрабатываются правила, дополнительно могут указываться профильные, узкоспециализированные ресурсы и сервисы.
Настоятельно рекомендую при обновлении ПВК проверять работоспособность ссылок на соответствующие интернет-ресурсы. Адреса соответствующих интернет-страниц довольно часто меняются.
Дмитрий, Вы решили сегодня по моим следам пробежаться? )))) Где я написал, там и Вы почти везде потом сразу после моих сообщений что то написали... Забавно ))) Про правила внутреннего контроля, кстати, недавно статья была опубликована на uvelir.info