Показано с 1 по 6 из 6
Древовидный режим
-
27.03.2016, 13:46 #2
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Информацию об учредителях юрлиц теперь можно получить на сайте ФНС
Информация об учредителях очень нужна, т.к. в связи с нормами "антиотмывочного" законодательства ювелиры обязаны проводить идентификацию бенефициарных владельцев клиентов.
К большому сожалению сайт egrul.nalog.ru содержит только Ф.И.О. учредителя, без паспортных и прочих данных - эти сведения нужно получать у клиентов, например, путем направления запросов.
Вообще сайт egrul.nalog.ru очень удобный и полезный. Я удивляюсь, когда некоторые контрагенты при заключении договора в настоящее время просят выписку из ЕГРЮЛ - ведь ее можно самостоятельно получить на указанном ресурсе не напрягая своего контрагента.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
Похожие темы
-
Крым теперь с нами!
от DEL в разделе Комната отдыхаОтветов: 39Последнее сообщение: 03.11.2016, 13:23 -
интернет магазин zoloto.in ищет новых поставщиков для размещения на сайте
от Евгений Ш в разделе Продажа - покупка бизнесаОтветов: 3Последнее сообщение: 12.03.2014, 18:31 -
Теперь доступен склад в Москве
от Accumulator в разделе Ювелирные изделияОтветов: 3Последнее сообщение: 05.09.2011, 18:17 -
Ювелир.INFO теперь в VKONTAKTE.RU
от DEL в разделе о портале uvelir.infoОтветов: 0Последнее сообщение: 02.11.2009, 14:03 -
Время на сайте
от vomousaNava в разделе Комната отдыхаОтветов: 3Последнее сообщение: 12.05.2009, 19:55
Социальные закладки